证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-014 科德数控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-006 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《科 德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会审议同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-005 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-007 科德数控股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利 0.245 元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-012 本次提请股东大会授权相关事宜包括以下内容： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 年度股东大会召开之日止。该事项尚需公司股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授 ...

科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11946 号 科德数控股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11946 号 科德数控股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了科德数控股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市（以下简称"IPO"）、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市 （以下简称"2022 年度定增"）、2023 年度向特定对象发行股票并上市（以下简 称"2023 年度定增"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）IPO 募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总 额为人民币 250,160,400.00 元， ...

科德数控股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11947 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11947 号 科德数控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了科德数控股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

科德数控股份有限公司 年度非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11950 号 科德数控股份有限公司 年度非经常性损益明细表的鉴证报告 | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性损益明细表鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 非经营性损益明细表 | | | 1-2 | | 三、 | 非经营性损益明细表附注 | | | | 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 贵公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 关于科德数控股份有限公司2024年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11950 号 科德数控股份有限公司全体股东： 我们审计了科德数控股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务 ...

中信证券股份有限公司 2、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向 特定对象发行人民币普通股股票（以下简称"2022 年度向特定对象发行股票"） 2,457,757 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 65.10 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元，实际募集资 金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 1 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12248 号验资报 告。 3、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发 行人民币普通股股票（以下简称"2023 年度向特定对象发行股票"）8,525,149 股，每股发行价格为人民币 70.38 元，共募集资金人民币 599,999,986.62 元， 扣除不含税发行费用人民币 ...