证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-004 科德数控股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召 集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 2、议案1已对中小投资者进行了单独计票。 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大事项，应说明5% ...

致：科德数控股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）以及公 司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1、本次股东会的召集由公司董事会根据 2026 年 01 月 16 日召开的第四届董 事会第二次会议决议作出。 北京观韬律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法 ...

2026年第一次临时股东会决议公告 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-004 科德数控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 （二） 股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,764,582 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,764,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.4818 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.4818 | （四） 表决方 ...

证券日报网讯1月30日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，公司管理层始终专注于长期战 略，并持续加大研发投入巩固技术壁垒，积极拓展高端数控装备进口替代市场，稳步推进产能建设。 ...

证券日报网讯1月30日，科德数控在互动平台回答投资者提问时表示，公司重视与资本市场的沟通，会 不定期接待调研，并严格按照相关规定履行信息披露义务。 ...

Group 1 - The company is continuously innovating its products and exploring new fields [1] - The company maintains an open cooperation attitude with excellent enterprises in the upstream and downstream of the industry chain [1] - The company will strictly adhere to information disclosure rules and fulfill its obligations in a timely manner when establishing cooperative relationships with clients that meet disclosure standards [1]

Core Viewpoint - The company is the only domestic listed firm with a fully self-developed high-end CNC system, successfully applying its products in various strategic emerging industries [1] Group 1: Company Overview - The company has developed a high-end CNC machine tool product that is widely used in aerospace, semiconductors, medical, energy, automotive, tools, precision molds, and machinery [1] - The company is positioned to benefit from scale effects as production capacity is released in the future, which will help in market expansion and share enhancement [1]

Core Viewpoint - The company claims to be a leader in five-axis CNC technology in China, yet its performance does not reflect this position, raising questions among investors [1] Group 1: Company Positioning - The company is the only listed firm in China that fully supports self-developed high-end CNC systems [1] - It has successfully applied its self-developed high-end CNC machine tools in various strategic emerging industries, including aerospace, semiconductors, medical, energy, automotive, tools, precision molds, and machinery [1] Group 2: Future Outlook - The company anticipates that as production capacity is released, economies of scale will further enhance its market expansion and share [1]

资料显示，科德数控股份有限公司位于辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层，成立日期2008年 1月28日，上市日期2021年7月9日，公司主营业务涉及五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部 件以及柔性自动化产线。主营业务收入构成为：自动化生产线53.66%，高端数控机床40.41%，其他销 售3.58%，关键功能部件2.15%，高档数控系统0.20%。 截至9月30日，科德数控股东户数1.32万，较上期增加31.88%；人均流通股10015股，较上期减少 24.17%。2025年1月-9月，科德数控实现营业收入4.00亿元，同比增长5.01%；归母净利润6392.82万元， 同比减少11.53%。 1月29日，科德数控跌2.52%，成交额1.41亿元。两融数据显示，当日科德数控获融资买入额1960.11万 元，融资偿还1567.76万元，融资净买入392.35万元。截至1月29日，科德数控融资融券余额合计3.98亿 元。 融资方面，科德数控当日融资买入1960.11万元。当前融资余额3.98亿元，占流通市值的4.86%，融资余 额超过近一年70%分位水平，处于较高位。 融券方面，科德数控1月29日 ...

科德数控回复称，公司的轴向磁通电机研发工作正有序推进，该电机主要面向人形机器人行业，未来将 积极布局航空飞行器、新能源车等领域，以技术创新赋能产业升级，市场前景可期。 格隆汇1月27日｜有投资者在互动平台向科德数控提问：请问公司轴向磁通电机研发进展情况怎么样 了，近期会正式推出吗？市场前景如何？ ...