科德数控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟进 行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-028 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核通 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯虎田，已充分了解并同意由提名人科德数控股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名为科德数控股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科德 数控股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵明，已充分了解并同意由提名人科德数控股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名为科德数控股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科德数控 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名赵明先 生为科德数控股份有限公司第四届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李日昱，已充分了解并同意由提名人科德数控股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名为科德数控股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科德 数控股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，相应对《科德数控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关条款作出修订，同时废止《科德数控股份有限公司监事 会议事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将 严格遵守相 ...

科德数控股份有限公司 董事会提名委员会 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽 先生、宋梦璐女士、朱莉华女士的个人履历等相关资料，我们认为上述非独立董 事候选人不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 本次第四届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 我们认为上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，一致同意 提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 二、关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第四届董事会独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名李日昱 女士为科德数控股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任科德数控股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与科德数控股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-029 科德数控股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

科德数控股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 18 日 以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）等法律法规及 《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-026 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 德数控股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 ...