il 信 (特別 科德数控股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG12008 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acca.ipg.com.cn），进行建筑 ， 科德数控股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项鉴证报告 | 1-2 | | | 关于以募集资金置换预先投入募投项目及己支付 | 1-3 | | | 发行费用的自筹资金的专项说明 | | | 一、 i i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于科德数控股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG12008 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-044 科德数控股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（以 下简称"《上市公司监管指引第2号》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运 作》"）的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）就2024年半 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 2、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向 特定对象发行人民币普通股股票（以下简称"2022 年度向特定对象发行股票"） 2,457,757 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 65.10 元 ， ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并 上市、2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律法规，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下： 关于科德数控股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）8,525,149 股， 每股发行价格为人民币 70.38 元，募集资金总额为人民币 599,999,9 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-045 科德数控股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日分别召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币15,398,944.36元。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规 定。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-042 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过 了以下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘 要的议案》 董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 董事会认为，2024 年上半年公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度 规范运作，《科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审 议程序、内容和格式符合相关法律法规、部 ...

科德数控股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 1.（聚焦主营业务，新品顺利上市 公司围绕四大通用五轴技术平台（ 立加、卧加、龙门、卧式铣车）、四大专 用五轴技术平台（ 工具磨削、叶片机、高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工中心）， 持续开展技术延展，在依托自身技术积累的同时，逐步整合外部资源。持续加大 研发投入，根据客户需求，在现有产品基础上，进一步提升产品性能，丰富产品 规格种类，以更好满足客户对新型号、高性能产品的需求，持续优化多谱系产品 设计及布局，2024 年上半年，公司针对市场需求不断深化研发力度，研发投入合 计 7,725.16 万元，研发投入总额占营业收入的比例为 30.22%，体现了公司对技 1 术创新和产品开发的重视，始终秉承关键技术自主，做到可 控"的核心目标， 为全球高端制造业早日进入中国时代贡献力量。 2024 年上半年，公司顺利推出年度行动方案中的五款重磅新品，聚焦航空、 航天、新能源汽车、医疗、精密模具等领域，为用户多样化、个性化的需求提供 解决方案，包括五轴铣磨复合加工中心 KTFMS200、高效紧凑型专用卧式五轴加 工中心 KFMC1020U、高动态全 ...

Investor Relations Activities - Investor roadshow events were held on July 23-25, 2024, with participation from institutions such as Fidelity, Southern Fund, Pinpoint Private Equity, China Life Pension, Huatai Asset, Bosera Fund, and Ping An Pension [3][4] - The events were organized by Guojin and CICC, with the company's Board Secretary, Ms. Zhu Lihua, attending [4] Business Performance and Product Distribution - In the first half of 2024, the company's new orders increased by approximately 44% year-over-year [5] - Product distribution: 54% of orders were for five-axis vertical machining centers, 42% for five-axis horizontal milling and turning centers and five-axis horizontal machining centers, and 4% for blade tip grinding products [5] - The average price of new orders was approximately 2.22 million RMB per unit (excluding tax) [5] Aerospace Industry Impact - The company's five-axis CNC machine tools are widely used in the aerospace industry, serving nearly 30 subsidiaries and research institutes under the Aviation Industry Corporation of China and Aero Engine Corporation of China [5] - Products such as five-axis vertical machining centers, horizontal milling and turning centers, and high-speed blade tip grinding centers are used for efficient processing of aircraft engine core components [6] - The company's products are also used in the production of aircraft landing gear, wings, ribs, and frame structures [6] CNC System and Chip Dependency - The company's high-end CNC systems are fully localized in terms of hardware production and software development, with all code and real-time kernels developed in-house [6] - Most machine models use general-purpose chips with low technical difficulty, and there are mature domestic alternatives available [7] - The company has provided over 1,000 high-end five-axis CNC machine tools to the market, all equipped with self-developed CNC systems [7] Specialized Machine Products - The company defines specialized machine products as those with unique competitive advantages, focusing on highly specialized and efficient processing for specific fields [8] - Products such as five-axis blade milling centers, high-speed blade tip grinding centers, and six-axis five-linkage blade disk machining centers have been developed for large nuclear power blades, aero engines, and tooling industries [8] - These specialized machines contribute to improving domestic production rates and achieving import substitution [8]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于公司及控股子公司申请增加 综合授信额度的议案》。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-040 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础 上申请增加人民币 2.1 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展规划和经营需 要，有利于满足公司的资金需求，且决策程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-041 科德数控股份有限公司 关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 22 日，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》，同意 2024 年度公司及控股子 公司拟在原有综合授信额度的基础上，向中国工商银行股份有限公司大连金普新 区分行申请增加人民币 1.3 亿元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司大连 分行申请增加人民币 0.8 亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下： 公司已于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届 监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授 信额度的议案》，同意 2024 年度公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民 币 4.5 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2 ...

证券研究报告·公司点评报告·通用设备 增持（维持） ◼ 中标 2.2 亿元合同，将对业绩产生积极影响： 本合同标的为航空部件生产整线，所加工零件具备多品种，加工特征 复杂，材料特殊，精度高等特征，覆盖产品范围包括公司多种中大型五轴 立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心。另外该 产线还需要实现自动化无人生产，对于公司设计数字化自动产线和交钥匙 工程能力要求较高。本订单充分展现了公司一站式响应复杂技术方案的能 力。 ◼ 盈利预测与投资评级： 证券分析师 周尔双 执业证书：S0600515110002 021-60199784 zhouersh@dwzq.com.cn 市场数据 | --- | --- | |--------------------------|--------| | | | | | | | 每股净资产 ( 元 ,LF) | 12.33 | | 资产负债率 (%,LF) | 24.82 | | 总股本 ( 百万股 ) | 101.70 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 93.18 | 2023-10-31 科德数控（688305） 中标 2.2 亿元合同，五轴机床龙头持续 ...