证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-062 科德数控股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日 以电子邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和 表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通 过了以下事项： 二、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前 次募集资金使用情况报告〉的议案》 1 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《科德数控股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》，由立信会计师事务所（特 ...

t -- -- -- -- ----- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11952 号 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | ​​​ | 非经常性损益明细表 | 1-2 | r . 科德数控股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11952 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司（以下简称"科德数 控公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月的非经常性 损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 科德数控公司管理层负责 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-064 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日， 本公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格 11.03 元，共募集资 金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元， 实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号）核准，本次发行人民币普 通股股票 2,457,757 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 65.10 元/ 股，共募集资金人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元， ...

科德数控股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月非经常性损益明细表〉的议案》。 独立董事：赵万华 孙继辉 赵明 科德数控股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资 金使用情况报告〉的议案》之独立意见 经审阅公司董事会编制的《科德数控股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告》，我们认为报告的编制符合《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等相关规定，如实反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日止募集资 金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 上午 09:00-10:00 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-065 科德数控股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kedecnc@dlkede.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况 ...

科德数控股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11951 号 目录 | l | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | 页次 . to the state - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于科德数控股份有限公司截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZG11951号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控 公司"）截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称"前 次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 科德数控公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则话用指引 --- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报 告。这种责任包括设计、执 ...

北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（二） 观意字 2023 第 006073 号 致：科德数控股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。本所律 师已就发行人本次发行出具了观意字 2023 第 001799 号《北京观韬中茂律师事务 所关于科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票的法律意见书》、观报字 2023 第 001798 号《北京观韬中茂律师事务所关于科 德数控 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZG166 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询函中涉及会 计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成我们的相关判断。 科德数控股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的责任是提供真实、 合法、完整的会计资料。现回复如下，请予审核。 7-2-2 | 目 录 3 | | --- | | 1、关于关联交易 1 | | 2、关于研发费用 12 | 关于《关于科德数控股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审 核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZG166 号 7-2-1 1、关于关联交易 根据问询回复：（1）发行人关联采购的内容主要为各类原材料和委托加工服务，报告 期内发行人与控股股东（含其控股子公司）前述各类关联采购占比分别约为 14.68 ...

保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股 份有限公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、本回复意见报告期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（申 报稿）》中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 关于科德数控股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-060 科德数控股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）股东国 投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"国投创业 基金"）持有公司股份 8,331,193 股，占减持计划实施前公司总股本 93,177,757 股的 8.94%，全部为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2022 年 7 月 11 日 解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 暨减持结果告知函》，截至 2023 年 9 月 15 日，国投创业基金已通过大宗交易、 集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,672,338 股，占公司现有总股本的比例为 3.94%。国投创业基金本次减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。 现将国投创业基金减持计划时间届满暨减持结果公告如下： 备注：持股比例按照披露本次减 ...