Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[4]. - The net profit for the same period was 300 million RMB, up 15% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥201,071,248.42, representing a 42.77% increase compared to ¥140,832,831.56 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥47,593,461.78, a significant increase of 73.46% from ¥27,436,968.83 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥33,276,063.87, marking a 701.54% increase from ¥4,151,538.05 in the same period last year[23]. - Future guidance estimates a revenue growth of 15-20% for the second half of 2023[4]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[4]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB for strategic investments[4]. - The company aims to achieve "import substitution" through technological breakthroughs in five-axis CNC machine tools and high-end CNC systems[42]. - The company has established partnerships with key users in various industries, including aerospace and automotive, to drive market growth through application demonstrations[103]. Research and Development - The company has allocated 100 million RMB for R&D in advanced automation technologies for 2023[4]. - The company's R&D expenditure accounted for 31.83% of operating revenue, an increase of 3.21 percentage points from 28.62% in the previous year[24]. - The total R&D investment increased by 58.83% compared to the previous year, reaching ¥64,007,201.01, primarily due to undertaking more national-level R&D projects[91][92]. - The company has developed multiple core technologies, including high-end CNC system technology and five-axis CNC machine technology, achieving international advanced levels in functionality, control precision, and processing efficiency[80]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-precision CNC machine, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in the next fiscal year[4]. - The company has developed a series of high-performance electric spindles and motors, achieving a torque increase of 30% and a maximum speed of 40,000 rpm for the GMFE series spindle motors[65]. - The company launched the new five-axis high-speed bridge-type gantry machining center GMC3060, which features a movable head library system and is suitable for efficient processing of large aerospace titanium alloys and aluminum alloys[87]. - The company has developed the KHMC series with high precision, rigidity, and stability, suitable for aerospace applications and lightweight processing needs in the new energy vehicle sector[56]. Operational Efficiency - The company has successfully reduced operational costs by 10% through efficiency improvements in production processes[4]. - The production model is based on "sales-driven production," with customized product design and development according to user needs, ensuring efficient production organization[75]. - The company emphasizes direct sales supported by pre-sales technical services, enhancing customer stickiness and understanding of market trends[76]. Intellectual Property and Innovation Capabilities - The company holds 23 national invention patents and 3 international invention patents related to high-end CNC system technology, demonstrating its strong innovation capabilities[80]. - The general five-axis CNC machine technology has 24 national invention patents and 7 international invention patents, indicating a robust intellectual property portfolio[80]. - The company has obtained a total of 264 patents, including 112 invention patents, 146 utility model patents, and 6 design patents as of June 30, 2023[84]. Financial Management and Shareholder Commitments - The company plans to implement a share reduction plan after the expiration of the lock-up period, using legal methods such as centralized bidding and block trading[147]. - The company will actively take measures to stabilize its stock price if the closing price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[148]. - The company has committed to ensuring that the prospectus for the initial public offering (IPO) does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and will bear legal responsibility for the accuracy and completeness of the information provided[153]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has not been listed as a key pollutant discharge unit and has adhered to environmental regulations[137]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[140]. - The company has committed to covering any social insurance and housing fund payments required by government authorities, ensuring full liability for any penalties or compensation related to these payments[164].

科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6月 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11864 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:沪23053GK920 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 非经常性损益明细表 | 1-2 | t - ristip LE, REEL i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 科德数控股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11864 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司(以下简称"科德数 控公司")2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-6 月的非经常性 损益明细表(以下简 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 3、本回复报告中的字体代表以下含义： 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股 份有限公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、本回复意见报告期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（申 报稿）》中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 关于科德数控股份有限 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-058 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》所提 出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的 回复》及其他相关文件。 根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》回复中的相关内 容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核 问询函的回复（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚需通过上交所审 核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的 决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及 1 其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科德数控股份 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-055 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号）核准，截至2021年7月6日， 本公司已发行人民币普通股22,680,000股，每股发行价格11.03元，共募集资金 人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84 ...

科德数控股份有限公司 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》。 三、《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表〉的议案》之独立意见 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作为科 德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第 六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告〉的议案》之独立意见 经审阅公司董事会编制的《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为报告的内容如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—— ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-054 科德数控股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告〉的议案》 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规 存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-056 1 科德数控股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日， 本公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格 11.03 元，共募集资 金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元， 实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立 信会计 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-057 科德数控股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三) 至 9 月 5 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-053 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加 会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以 下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘 要的议案》 董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作， 《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内 容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、 真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；董事会审议 ...