宁波均普智能制造股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第三章 职责和权限 第十二条 审计委员会在指导和监督内审部工作时，履行以下主要职责： 2 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为规范并保障宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促进公司持 续健康发展，提高运营效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规章以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部工作人员对内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工实施的、 旨在实现下列目标的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二 ...

688306 2025-058 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025年8月21日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议 案》，公司拟投资设立下属全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司， 并增加该全资子公司为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"工业数 字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目"的实施主体，同时授权公司管 理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事 项。 公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过注资、内部往来等方式 具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公 司监事会及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了同意的核查意见，上述事项无需提交股东大会审议。相关情况具 体如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限 ...

688306 2025-056 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的相关规定，就2025年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 关于2025年度提质增效重回报专项行动方案的半 年度评估报告 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的 发展目标，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"） 于 2025 年 4 月 19 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，通过 持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。现将现将行动方案 进展半年度评估情况报告如下： 一、聚焦主业，持续推进工业人工智能体系化战略 2、人形机器人领域多点突破，规模化进程加速 2025 年上半年，公司在具身智能研发及规模化进程中成果显著。人形机器 人本体方面，加速"技术突破—场景验证—规模化应用"闭环，"贾维斯 2.0" 完成 AI 应用和功能升级，接入多种 AI 模型实现多语种对话等功能；"贾维斯轻 量化 1.0"样机交付高校支持科研；研制出 10kg 负载直线关节手臂样机，同步 推进人形机器人双腿模组研发，还完成了首台四足机器 ...

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年半年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年半 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并 报表范围内发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025年半年度， 公司确认信用减值损失和资产减值损失共计-212.84万元，具体情况如下表所示： 688306 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2025半年度计 提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -851.73 | 应收账款坏账准备、其他应收款坏 账准备 | | 2 | 资产减值损失 | 638.89 | 存货跌价损失 | | | 合计 | -212.84 | | 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行 了分析和评估并相应计提减值准备。基于2025年上 ...

为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、 合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件和《宁波均普智能制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合宁波均普智能制造 股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 宁波均普智能制造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 公司将按照"同股同权、同股同利"的原则，根据各股东持有的公司股份比 例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策 ...

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | 2,356人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2024年（经审计 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | ）业务收入 | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.65亿元 756家 | | | | 审计收费总额 | 7.35亿元 | | | 2024年上市公司 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-059 宁波均普智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开第二届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安 排》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监 事会，并相应修订《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及修订、制定部分公司治理制度。具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、《关于新配套制度规则实施相关 ...

Market Overview - The automation equipment sector experienced a decline of 1.18% on August 21, with Junpu Intelligent leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3771.1, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 11919.76, down 0.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the automation equipment sector included: - Oke Technology (001223) with a closing price of 55.46, up 10.00% [1] - Robotec (300757) with a closing price of 213.20, up 5.76% [1] - Kairda (688255) with a closing price of 38.48, up 5.48% [1] - Significant decliners included: - Junpu Intelligent (688306) with a closing price of 12.34, down 5.66% [2] - Ruisheng Intelligent (688215) with a closing price of 62.18, down 5.50% [2] - Inno Laser (301021) with a closing price of 34.55, down 4.87% [2] Capital Flow - The automation equipment sector saw a net outflow of 1.418 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 1.188 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Robotec (300757) had a net inflow of 1.44 billion yuan from institutional investors [3] - Kairda (688255) had a net inflow of 44.297 million yuan from institutional investors [3] - Junpu Intelligent (688306) experienced a net outflow of 579.5 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - The AI and robotics sectors experienced a strong rally, with the Huaxia Sci-Tech AI ETF (589010) closing up 1.20% and a 5-day increase of 6.14% [1] - Among the 30 component stocks, 28 saw gains, with Lanke Technology leading at 4.56% and Stone Technology rising 4.03% [1] - The Robotics ETF (562500) rose by 2.13%, with a significant increase in trading volume, totaling 1.695 billion yuan [1] - The latest scale of the Robotics ETF reached 17.078 billion yuan, setting a new record [1] Key Developments - The Zhiyuan Expedition A2 humanoid robot successfully completed a 24-hour live stream challenge in high temperatures, marking a global first for autonomous long-duration walking in such conditions [2] - The Shenzhou 20 crew utilized the "Wukong AI" model during a 6.5-hour extravehicular activity, enhancing operational support for astronauts [2] - The "Embodied Tiangong Ultra" robot won the championship in the 100-meter sprint at the first humanoid robot sports event, clocking in at 21.50 seconds [2] Institutional Insights - Guojin Securities anticipates a surge in applications for robots with simple movements but high flexibility in the third and fourth quarters of this year, with a gradual increase in efficiency expected through data and model optimization [3] - The logistics, apparel, and healthcare sectors are seeing increased participation from application enterprises, supported by favorable policies [3] Popular ETFs - The Robotics ETF (562500) is the only fund in the market with a scale exceeding 10 billion yuan, offering the best liquidity and comprehensive coverage of the Chinese robotics industry [4] - The Huaxia Sci-Tech AI ETF (589010) is positioned as the brain of robotics, capturing the "singularity moment" in the AI industry with a 20% fluctuation range and small-cap elasticity [4]