688306 2024-021 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下， 公司拟使用闲置募集资金不超人民币25,000万元进行现金管理，现将具体情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于2022年3月17日出具了天健验[2022]6-9号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 公司募集资金使用计划如下： 单位：万元 为提高公司资金使用效 ...

现将本人 2023 年度工作述职如下： 宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨丹 萍根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作 制度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议，4 次股东大会。本报告期内，本人出 席董事会会议、股东大会的情况如下： 一、出席会议情况 | 报告期内董 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会召开次 | | 数 | 次数 | | 次未亲自出 | | 数 | | | | | 席会议 | | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表 独立独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 经核查，我们认为本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对 于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形；同意 2023 年年度利润分配方案，并同意将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 经审阅公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并听取了公 司总经理、财务总监的汇报，询问了相关业务人员、内部审计人员，我 ...

688306 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波均普智能制造股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润- 206,108,478.10元，2023年公司合并报表累计未分配利润为-872,511,041.47元， 母公司财务报表累计未分配利润为 261,753,951.29元。 经董事会决议，公司拟定2023年度利润分配预案如下：本年度拟不进行现 金分红，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利 润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、 2023年度拟不进行利润分配的说明 公司2023年度不分配利润，是基于公司目前经营情况、资金需求及自身发 展需要的综合考虑。主要情况如下： （一）行业发展情况 1、智能制造行业持续保持高速增长的发展态势 2）新一轮设备更新大幕开启，加速培育新质生产力 2024年，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波均普智能制造股份有限公司补充确认 2023 年度 日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 公司独立董事对该补充确认关联交易及关联交易预计事项予以了事前认可 并发表如下事前认可意见：公司补充确认 2023 年日常关联交易及 2024 年度日常 关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特 别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审 议。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对均普智能补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常 关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联 ...

688306 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同 意公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融 资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称" 本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 一、 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东 大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规 ...

688306 2024-018 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 3、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5、审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议并通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东 ...

宁波均普智能制造股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 海通证券股份有限公司关于 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对均普智能部分募投项目延期 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意宁波均普智能 制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）30,707.07 万 股，发行价格 5.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,559,919,156.00 元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,418,966,238.97 元。天健会计 ...

公司募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 投入 | | | 1 | 均普智能制造生产基地项目（一期） | 27,496.69 | 27,000.00 | 24 个月 | | 2 | 偿还银行贷款 | 23,000.00 | 23,000.00 | - | | 3 | 工业数字化产品技术升级应用及医疗机 | 15,181.33 | 15,000.00 | 个月 24 | 1 海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，宁波均普智能股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 宁波均普智能股份有限公司董事会审计委员会 （二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情 况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 审计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...