宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 7 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 13 | | 第八章 | 附 则 | | 15 | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 1 | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 宁波均普智能制造股份有限公司 第一条 为保证宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件和 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 | 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 | 5 | | 第五章 | 股东大会会议制度 | 5 | | 第六章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第八章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第十章 | 会议记录 | 16 | | 第十一章 | 附 则 | 17 | 宁波均普智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司 章程》（以下简 ...

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元（含），不超过 人民币5,000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过7元/股（含）的回购 价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 | 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 月 | 30 ...

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125 号）核准，宁波均普智能 制造股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"均普智能"）首次公 开发行股票 30,707.07 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.08 元， 募集资金总额为人民币 155,991.92 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 141,896.62 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指 ...

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 1 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023年年度股东大会 1 | | 3 | | --- | --- | | | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 股东大会 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 16 | | | 17 | | | 20 | | | 26 | | | 28 | | | 33 | | | 40 | | | 42 | | | 46 | | | 47 | | | 58 | 证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定2023年年度股东大 会会议须知： 一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股 东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 478.73 million in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 119.45%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 38.28 million, with a significant reduction in losses compared to previous periods[6] - The gross profit margin for the quarter was only 13.38%, primarily due to the completion of a loss-making contract with GKN in the US[7] - In Q1 2024, the company achieved revenue of 479 million RMB, a year-on-year increase of 119.45%, with a net loss of 38.28 million RMB, showing a reduction in losses[19] - The company's net loss for Q1 2024 was reported at ¥910,787,912.86, compared to a loss of ¥872,511,041.47 in Q1 2023[28] - The net profit for Q1 2024 was -39,340,334.31 RMB, an improvement from -46,185,126.81 RMB in Q1 2023, representing a decrease in net loss of approximately 14.4%[30] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -59,747,826.22 RMB, compared to -39,789,317.48 RMB in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[31] Cash Flow and Assets - The operating cash flow showed a net outflow of CNY 74.25 million, a decline of 181.88% year-on-year, despite new orders amounting to CNY 512 million, which grew by 20.85% compared to last year[7] - Current assets totaled ¥3,241,631,297.19 as of March 31, 2024, down from ¥3,383,726,651.51 at the end of 2023, a decrease of 4.2%[26] - Total assets at the end of the quarter were CNY 5.03 billion, down 2.38% from the end of the previous year[6] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -74,254,393.73 RMB, compared to a positive cash inflow of 90,684,059.09 RMB in the same period last year[32] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 624,966,587.23 RMB, down from 830,214,775.48 RMB at the end of Q1 2023[33] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,013[14] - The largest shareholder, Joyson Group Co., Ltd., holds 560,200 shares, representing 45.61% of total shares[14] - The second-largest shareholder, Ningbo Weipu Venture Capital Partnership, holds 160,000 shares, representing 13.03%[15] - The company repurchased 7,752,024 shares, accounting for 0.63% of total shares[16] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 14.04 million, accounting for 2.93% of revenue, a decrease of 3.77 percentage points year-on-year[6] - The company has been focusing on R&D in intelligent equipment, with a total of 144 authorized patents, including 37 invention patents, as of the end of the reporting period[21] - The company is actively exploring AI applications, collaborating with Microsoft to develop industry-specific AI models, enhancing R&D capabilities and operational efficiency[22] - The first generation humanoid robot "JARVIS" has been successfully launched, with ongoing development in key components and technologies[22] Operational Efficiency - The company closed several low-margin projects, which contributed to the overall loss despite the increase in revenue[7] - The increase in operating costs was driven by rising labor costs due to minimum wage increases in North America and inflationary pressures[11] - The company has established five global business divisions to enhance collaboration and efficiency in serving core global customers[24] - The company is committed to continuous innovation and transformation, focusing on global resource integration to achieve scale effects[24] Impairment Losses - Credit impairment losses decreased by 81.64% due to a reduction in accounts receivable balance[12] - Asset impairment losses decreased by 100.00% with no new inventory write-downs during the period[12] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, totaling 945,375.47 RMB in Q1 2024, compared to 5,148,350.22 RMB in Q1 2023[30]

688306 2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年4月26日 ...

1、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 688306 2024-029 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于公司<内部审计制度>的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年4月27日 ...