证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-041 1 会议线上交流时间：2024年6月28日（星期五）下午13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年06月21日(星期五)至2024年6月27日(星期四)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piagroup.com 进行提问。公司将在文字互动环节上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 27 日分别发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表 独立独立意见如下： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金独立意见 我们认为：公司本次使用部分超募资金中计人民币 20,000.00 万元用于永久性补 充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司 盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集 资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该 事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。我们同意公司使 用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 宁波均普智能制造股份有 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022年 1月 18日出具的《关于同意宁波均普 智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A 股）30,707.07 万股，发行价格 5.08 元/股，募集资金总额为人民 币 1,559,919,156.00 元，扣除各项 ...

688306 2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于2024年6月18日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司2023年度监事会工作报 告》议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年6月20日 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-038 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易 ...

一、 募集资金基本情况 688306 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024年6月18日召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会 议，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募 资金总额66,896.62万元的比例为 29.90%。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 本事项尚需提交股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559, ...

1、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 688306 2024-039 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于2024年6月18日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年6月20日 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年 6 月投资者关系活动记录表 编号：2024-6 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 £其他（电话会议） 参与单位和时间 2024年6月13日 13:00-14:30 华安证券、工银瑞信基金 地点 浙江宁波清逸路99号4号楼 董事会秘书：孙培泰 上市公司接待人 人工智能与人形机器人研究院院长：郭继舜 员姓名 投资者关系总监：刘睿 ...

2024 年 6 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,164.59 万元募集资 金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构及保荐代表人。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详见 2023 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均普 智能制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-031）。 根 ...

目 录 | 关于业绩下滑……………………………………………… 一、 | 第 | 1— 10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于境外收入和资产……………………………………… | 第 | 10—24 | 页 | | 三、关于客户变动……………………………………………… | 第 | 24—35 | 页 | | 四、关于存货…………………………………………………… | 第 | 35—46 | 页 | | 五、关于存贷规模……………………………………………… | 第 | 46—52 | 页 | | 六、关于商誉减值准备………………………………………… | 第 | 52—78 | 页 | | 七、关于应收账款……………………………………………… | 第 | 78—83 | 页 | | 八、关于期间费用……………………………………………… | 第 | 83—93 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕6-55 号 上海证券交易所： 由宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能或公司）转来的《关 于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 ...