宁波均普智能制造股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 公司由宁波均普工业自动化有限公司整体变更设立的方式设立，公司在宁波市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330212MA283TNK3U。 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经上海证券交易所发行上市审核并报经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册登记，首次向社会公众发行人 民币普通股 30,707.07 万股，于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：宁波 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）（2025 修正）》等法律法规及 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券（如向不特定对象发行证券，包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；以及向特定对象 发行证券），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金 的使用与招股说明书或者其他发行申请文件 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 1 和公司章程的规定确定。 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《宁波均 普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，本议 事规则对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级 管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守相关法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真按时组织股东会。公司全体董事对股东 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其 变动管理制度 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波均普智能制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 | | | --- | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件和 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当按照中国证监 ...

宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘元、主管会计工作负责人陶然及会计机构负责人（会计主管人员）马家明声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股 ...

宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 规划，投资者应当到 https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 无 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所科 A股 均普智能 688306 - 创板 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告摘要 联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代 证券事务代 表 表） 姓名 柴俊 电话 0574-87908676 办公地址 浙江省宁波市高新区清逸路99 号4号楼 电子信箱 ir@piagroup ...

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十六次会议于2025年8月11日以电子邮件形式发出通知，并于2025年8月21日在 公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公 ...

宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 207 宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘元、主管会计工作负责人陶然及会计机构负责人（会计主管人员）马家明声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 | P 2 | | | --- | --- | | V | 1 1 | | | | 4、公司控股股东和实际控制人； 5、持有公司 5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和关联自 然人）； 宁波均普智能制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《宁波均普智 能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发生或 即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、 ...