证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-017 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。该会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公 司治理， ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对天健所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为 王国海先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全 国性大型会计审计服务机构。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 公司董事会审计委员会对天健的资质进行了严格审核。2023 年 3 月 30 日， 第一届审计委员会第九次审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》， 审 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件、《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，嘉兴中润光学科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2020 年 10 月 17 日公司召开第一届董事会第一次会议聘任朱朝晖女士、周 红锵女士、张明锋先生担任公司第一届董事会审计委员会委员，其中朱朝晖女士 为主任委员。2023 年 11 月 14 日公司召开第二届董事会第一次会议聘任朱朝晖 女士、周红锵女士、陆高飞先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中独 立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的朱朝晖女士担任主任委 员。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 3.5 亿元。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额 度。授信额度有效期自审议本议案的年度股东大会决议通过之日起至下一年度审 议年度授信额度的股东大会召开之日止。授信业务品种、授信额度以及授信银行 以实际审批结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥79,483,812.18, representing an increase of 18.04% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥11,087,867.94, marking a turnaround from a loss of ¥947,400 in the previous year[8] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.13, compared to a loss of ¥0.01 per share in the same quarter last year[9] - The company reported a significant improvement in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥8,698,828.20, compared to a loss of ¥1,182,200 in the same period last year[8] - Operating profit for Q1 2024 was ¥11,508,535.57, a significant recovery from a loss of ¥448,608.34 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥11,202,244.68, compared to a net loss of ¥708,725.43 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,211,664.14, a significant improvement of 93.20% year-over-year[8] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥1,211,664.14, an improvement from a net outflow of ¥17,831,345.30 in Q1 2023[23] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥96,680,201.72, up from ¥79,576,521.33 in the previous year[23] - The net cash flow from investing activities was -$32.51 million, compared to -$21.22 million in the previous period, indicating an increase in cash outflow for investments[24] - The total cash inflow from financing activities was $490.32 million, primarily from equity investments and loans received[24] - The net cash flow from financing activities was -$0.76 million, a significant decrease from $431.49 million in the previous period, reflecting reduced financing activities[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$34.42 million during the quarter, contrasting with an increase of $392.19 million in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,015,908,245.78, a slight decrease of 0.16% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 664,339,982.73, down from RMB 693,603,350.02 at the end of 2023, primarily due to a decrease in cash and cash equivalents[15] - Total liabilities decreased to ¥162,656,473.80 from ¥176,031,613.75 year-over-year[20] - Current liabilities decreased to RMB 114,417,398.95 from RMB 127,142,498.78, showing improved liquidity management[16] - The equity attributable to shareholders increased by 1.41% to ¥850,158,597.87 compared to the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to ¥850,158,597.87 from ¥838,302,518.17 in the previous year[20] Research and Development - The total R&D investment was ¥9,478,770.98, accounting for 11.93% of operating revenue, a decrease of 1.95 percentage points from the previous year[5] - Research and development expenses remained stable at ¥9,478,770.98, compared to ¥9,348,062.73 in Q1 2023[20] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,803,476.83, contributing to the profit increase[8] Shareholder Relations and Strategy - The company has no significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[13] - There were no significant new strategies or product developments announced during the earnings call[13] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the year 2024, indicating stability in financial reporting practices[25]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 ...

关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 1、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于嘉兴中润光学科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 委托单位：嘉兴中润光学科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2771 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称中润光学 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的中润光学公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，召开了第二 届监事会第二次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬 水平。2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-011 （二）适用期限： 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 公司高级管理人员薪酬方案 ...

大股东持股的基本情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-006 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 易辰"）持有公司股份 3,065,832 股，占公司总股本比例为 3.4839%；宁波梅山 保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波宝通"）持 有公司股份 961,752 股，占公司总股本比例为 1.0929%；徐海英女士持有公司股 份 471,306 股，占公司总股本比例为 0.5356%；宁波易辰、宁波宝通和徐海英女 士为一致行动人，合计持有公司股份 4,498,890 股，占公司总股本的比例为 5.1124%。上述股份为宁波易辰、宁波宝通及徐海英女士在公司首次公开发行前 持有的股份，并已于 2024 年 2 月 19 ...