嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘向东） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （三）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周红锵） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，法学专业本科学 历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、 副教授。2020年10月至今任中润光学独立董事。目前还担任浙江万得凯流体设备 科 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 嘉兴中润光学科技股份有限公司舆情管理制度 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经 ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）为践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经 营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、回报股东、 加强投资者沟通等方面，制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案，以进一 步优化经营效率、强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 并于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案的议案》。主要举措如下： 一、聚焦光学科技，提升经营质量 公司自 2012 年成立以来一直专注于光学科技产业，是一家以视觉为核心的 精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时 代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。 2024 年度，公司实现营业总收入 45,466.46 万元，同比增长 20.01%；实现利 润总额 5,757.39 万元，同比增长 57.39 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-008 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健所为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健所协商确定审计 机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所在资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质情况 （一）基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国 先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 （二）投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 ...

特此报告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会通过核查独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事刘向东先生、朱朝晖女士、周红锵女士均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 2025 年 3 月 29 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10-14 页 天健审〔2025〕1341 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中润光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中润光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件、《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，嘉兴中润光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真 履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司第二届董事会审计委员会由朱朝晖女士、周红锵女士、陆高飞先生三名 成员组成，其中朱朝晖女士、周红锵女士为独立董事。审计委员会召集人由具有 会计专业资格的朱朝晖女士担任。审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理 人员，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法 律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监 ...