Core Viewpoint - Zhongrun Optical plans to acquire 51% of Hunan Dais Optical Co., Ltd. to enhance its optical technology research and product development platform, accelerating strategic implementation [1] Group 1: Acquisition Details - The total funding required for the acquisition is 158.10 million yuan, with part of the funds coming from over-raised capital and the rest from self-owned funds and acquisition loans [1] - Dais Optical's projected revenue and net profit for 2024 are 122 million yuan and 1.62 million yuan, respectively, while for Q1 2025, they are expected to be 28.61 million yuan and 1.07 million yuan [1] - The profit commitment for Dais Optical from 2025 to 2027 is a total of 90 million yuan, with specific annual commitments of 21 million yuan for 2025, 29 million yuan for 2026, and 40 million yuan for 2027 [1] Group 2: Dais Optical's Market Position - Dais Optical has established stable partnerships with well-known domestic and international clients across various sectors, including industrial lasers, optical communications, and biomedical applications [2] - The company’s products, such as high-power cylindrical lenses and polarization beam splitters, are widely used in industrial laser applications and automotive LiDAR markets, with major clients including Chuangxin Laser and KAPL [2] - Dais Optical collaborates with numerous research institutions, including Tsinghua University and the Chinese Academy of Sciences, in cutting-edge fields like quantum communication and biomedical applications [2] Group 3: Strategic Implications for Zhongrun Optical - The acquisition is expected to enhance Zhongrun Optical's technical capabilities and core competitiveness in the optical field, allowing for mutual support in product design and manufacturing [3] - The transaction aligns with the company's strategy to strengthen its supply chain and pursue external growth opportunities, which is in line with capital market trends [3] - Zhongrun Optical aims to leverage its platform and resources to seek complementary acquisition targets that can enhance operational efficiency and drive growth [4]

每经记者 王帆 每经编辑 杨夏 并购重组 新莱福：拟购买金南磁材100%股份，股票复牌 新莱福公告称，公司拟筹划发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股份并募集配套 资金暨关联交易事项，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票将于4月28日开市起复牌。本次交易 完成后，上市公司将通过整合金南磁材在永磁材料、软磁材料及PM（粉末冶金）领域的核心技术优 势，实现业务边界的战略性拓展与产业链深度协同。 格力电器发布2024年年报，报告期实现营业收入1891.64亿元，同比下降7.26%；实现归母净利润321.85 亿元，同比增长10.91%。报告期内，格力电器产品品类不断丰富，多个品类家电深受市场青睐，零售 额和零售量位居行业前列。 泸州老窖：2024年营收利润双增 泸州老窖发布2024年年报，报告期实现营业收入311.96亿元，同比增长3.19%；归母净利润为134.73亿 元，同比增长1.71%。公司积极践行"战略坚定、数字创新、高效协同、全面攻坚"的营销主题，市场规 模得到巩固拓展，销售业绩实现稳健增长，发展韧性和实力进一步凸显。 深科达：拟以4737.6万元收购线马科技16.92%股权 深科达 ...

本报记者 吴奕萱 4月27日晚间，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"）发布公告称，公司拟使用自有 资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司（以下简称"戴斯光电"）51%的股权。本次交易合计所 需资金为1.58亿元，本次交易完成后，戴斯光电将成为公司的控股子公司。 据悉，中润光学是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，公司已在智慧监控、 智能检测、视频通信等多个领域形成系列化产品，并积累了核心技术。戴斯光电同样深耕光学光电子产 业链多年，产品主要包括各类精密光学元件、光学器件、光学模组及系统，主要应用于工业激光设备、 医疗设备、半导体设备、光通信、激光雷达等领域。 因此，此次交易是中润光学向综合性光学产品及技术服务提供商转型的关键一步。通过这次交易，中润 光学将进一步增强公司技术实力，为今后公司开发更多产品及提升产品性能奠定了基础，有利于提升公 司在光学领域的核心竞争力。 中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元向《证券日报》记者表示，此次交易中，戴斯光电 明确的业绩承诺意义重大。尽管从当前经营数据来看，距业绩兑现尚有差距，但这彰显了双方对其盈利 能力的信心。这向市场传 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用自有资金和部分超募资金 收购湖南戴斯光电有限公司 51%股权 的可行性分析报告 2025 年 4 月 | 第一节 | 项目基本情况 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 标的公司情况 | 4 | | 第三节 | 交易方案 | 16 | | 第四节 | 项目可行性分析 | 27 | | 第五节 | 结论 | 31 | 释义 | 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | --- | | 中润光学、公司、甲方 | 指 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次交易 | 指 | 甲方拟以支付现金的方式购买乙方持有的湖南戴斯 51%股权 | | 标的资产 | 指 | 本次交易中甲方拟购买的、乙方合法持有的湖南戴斯 51%股权 | | 湖南戴斯 | 指 | 湖南戴斯光电有限公司 | | 福建戴斯 | 指 | 福建戴斯光电有限公司 | | 戴斯光电、标的公司 | 指 | 湖南戴斯光电有限公司及其合并范围内分子公司 | | 乙方 | 指 | 湖南戴斯光电有限公司全体股东 | | 长沙励卓 | 指 ...

本次交易符合公司发展愿景与长期战略规划，不存在损害公司及公司股东 利益的情形，预计将对公司的未来经营情况产生积极影响。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-021 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯 光电有限公司 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）拟 使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司（以下简称"戴斯光电" 或"标的公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"，该交易简称"本次交易"）。 本次交易完成后，戴斯光电将成为公司的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易的实施不存在重大法律障碍，不需要履行除工商变更登记之外的 其他特殊审批事项。 本次交易合计所需资金为 15,810.00 万元，拟使用部分超募资金支付 1,690.34 万元，自有资金及并购贷款支付 14,1 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-024 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。该会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2025 年第一季度报告的内 容公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。报告编制 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用自有资金和部分超募资金收购湖南戴斯光电有限公司 51%股权的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用自有资金和部分超募资金收 购湖南戴斯光电有限公司（以下简称"戴斯光电"或"标的公司"）51%股权的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-022 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 188 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-023 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知。该会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2025 年第一 季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成 果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688307 证券简称：中润光学 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...