嘉兴中润光学科技股份有限公司投资者关系管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 嘉兴中润光学科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强嘉兴中润光学科技股份有限公司（下称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指 引》等法律、法规、规范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明 会和路演、一对一沟通、现场参观、股东会等。 第三条 投资者关系管理的基本原则 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司对外投资管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月 1 （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 嘉兴中润光学科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法 律、法规、规范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将为实 施公司发展战略，延伸和完善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价 证券、以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资， 所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司以及公司所属全资、 控股子公司在组织资源、资产、投 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 嘉兴中润光学科技股份有限公司信息披露管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整及时，切实保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《嘉兴 中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指公司已发生的或将要发生的、可能对公司 股票及其他证券品种转让价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息 以及根据法律、行政法规、部门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下 简称"重大信息"或者"重大事项"）。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员； （三）公司各部门以及子公司、分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司对外担保管理制度 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，适用本制度规定。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定金。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年九月 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免工作，督促公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露 义务人")依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 二〇二五年九月 嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事工作制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股 东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上交所自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上交所股票上 市规则"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 2 嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事工作制度 第七条 公司独立董事候选人任职资格应符合下列规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-044 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于新增、 修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意为本次符合归属条件 的共计 95 名激励对象归属限制性股票，可归属的限制性股票数量为 77.4 万股。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 2 日出具的《嘉兴中润光 学科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-047 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 188 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年10月 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-046 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。该会议于 2025 年 9 月 16 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，同意取消监事会，并由审计委员会行使监事会职权，公司《监 事会议 ...