本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ?会议召开时间：2025 年 04 月 10 日(星期四) 下午 14:00-15:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 04 月 02 日(星期三)至 04 月 09 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-008 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 ? 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健所为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健所协商确定审计 机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10-14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1341 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中润光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中润光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，召开了第二 届监事会第二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬 水平。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-009 非独立董事薪酬实行非独立董事津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前）， 按季度发放。 一、适用范围 （一）适用对象：公司 ...

内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对天健所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和 （特殊普通合伙） 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国 先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。 注册会计师中 904 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度业务收入总额为 年报审计客户 707 家（含 A、B ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-010 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 6.00 亿元人民币的综合授信 额度。授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、 银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购贷款等授信业务（具体业 务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额度、贷款利率、费用标准、 授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准，具 体使用金额和合作的授信银行由公司根据实际经营需求而定，授信期限内，授信 额度可循环使用，无需公司另行出具决议。 二、业务期限 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘向东，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，光学仪器专业硕 士研究生学历，教授。1990年7月至2008年7月在浙江大学光电信息工程学系（原 光仪系）工作，先后任班主任、实验室主任、研究所副所长、系主任助理、副系 主任、系主任；历任助教、讲师、副教授、教授。 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司舆情管理制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 二〇二五年三月 嘉兴中润光学科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-014 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。该会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年年度报告的内容公允地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程 ...