公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）为践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经 营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、回报股东、 加强投资者沟通等方面，制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案，以进一 步优化经营效率、强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 并于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案的议案》。主要举措如下： 一、聚焦光学科技，提升经营质量 公司自 2012 年成立以来一直专注于光学科技产业，是一家以视觉为核心的 精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时 代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。 2024 年度，公司实现营业总收入 45,466.46 万元，同比增长 20.01%；实现利 润总额 5,757.39 万元，同比增长 57.39 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-008 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健所为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健所协商确定审计 机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所在资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质情况 （一）基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国 先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 （二）投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 ...

特此报告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会通过核查独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事刘向东先生、朱朝晖女士、周红锵女士均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 2025 年 3 月 29 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10-14 页 天健审〔2025〕1341 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中润光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中润光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件、《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，嘉兴中润光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真 履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 公司第二届董事会审计委员会由朱朝晖女士、周红锵女士、陆高飞先生三名 成员组成，其中朱朝晖女士、周红锵女士为独立董事。审计委员会召集人由具有 会计专业资格的朱朝晖女士担任。审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理 人员，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法 律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-006 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注 1：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为 297.45 万元，系公 司对闲置募集资金进行现金管理已计提尚未到账的利息 297.47 万元，尚未支付的发行费用 0.01 万 元以及四舍五入导致的尾差 0.01 万元。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告。2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 20 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对天健所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国 先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。 注册会计师中 904 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度业务收 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 04 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 10 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 02 日(星期三)至 04 月 09 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...