国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会于2022年12月5日出具的《关于同意嘉兴中润 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.88元，募集资金总额为 人民币525,360,000.00元，扣除发行费用人民币79,189,860.99元，实际募集资金净 额为446,170,139.01元。本次发行证券已于2023年2月16日在上海证券交易所上 市。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为2023年2月16日至2026年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，国信证券作为持续督导保荐 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-047 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01 元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-046 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保并进行资产质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称"平湖中润"）， 系嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为全资子公司平湖中润 向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过人民 币 5,000 万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担 保等；公司拟以不超过人民币 5,000.00 万元的资产（包括但不限于动产、汇票、 存单等）向银行提供质押。具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。 已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 本次担保事项无需提交股东大会审议。 一、情况概述 （一）基本情况 为满足全资子公司平湖中润产业化项目建设的资金需求，公司拟为平湖中润 向银行申请的融 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（宁波）律师事务所 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2229 号 致：嘉兴中润光学科技股份有限公司 北京康达（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉兴中润光学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-045 嘉兴中润光学科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,773,811 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,773,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.6520 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.6520 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章 程》的规定。 2024 年第二次临时股东 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，嘉兴中润 光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议须知： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他 股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 ...

Group 1: Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 127 million CNY, a year-on-year increase of 92.72% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 17.29 million CNY, up 205.11% compared to the same period last year [1] - Year-to-date until the end of Q3, the company reported total revenue of 319 million CNY, an increase of 35.7% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 37.65 million CNY, reflecting a 192.35% increase year-on-year [1] Group 2: Business Development and Innovation - The company has developed a series of products and core technologies in various fields, including smart monitoring, intelligent detection, and video communication [2] - Recent innovations include applications in drones, industrial inspection, medical testing, and mobile robotics, which are expected to drive future business growth [2] Group 3: Cost Control Measures - The company implements cost control through R&D design, process improvement, new material applications, procurement management, and lean production [2] Group 4: Market Value Enhancement - The management aims to enhance market value and investor confidence through effective operational management and performance improvement [2] Group 5: AR/VR Development - The company is actively researching AR/VR core optical component design technology and has products in small batch trial production [2]

（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-043 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以 及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 此次募投项目的调整符合公司战略发展规划，也基于产品产能扩张情况和研 发情况，不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正 常实施，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，能够 提高募集资金使用效率及效益， ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴中润 光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对中润光学首次公开发行募集资金部分募投项目增加 实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-044 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 嘉兴中润光学科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...