证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-007 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路 188 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交 ...

不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-005 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，嘉 兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利 润为 53,429,778.84 元，母公司未分配利润为 80, ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱朝晖） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 1 本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-005 嘉兴中润光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 ? 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 二、是否可能触及其他风险警示情形 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ? 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形， 相关数据及指标如下表： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 | 项目 本年度 | | 上年 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2024 年度募集资金的存放和使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理 制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保 证募集资金的规范使用。 一、募集资金基本情况 （一）实际募 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 454.66 million in 2024, representing a year-on-year growth of 20.01%[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 53.43 million, an increase of 47.06% compared to the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46.37 million, up 51.24% year-on-year[23]. - The company's basic and diluted earnings per share increased by 41.86% to CNY 0.61[24]. - The weighted average return on net assets rose to 6.30%, an increase of 1.45 percentage points from the previous year[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 106.47 million, slightly up by 0.95% from the previous year[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 1,051.93 million, reflecting a 3.38% increase from the previous year[23]. - The company achieved total revenue of 454.66 million RMB in 2024, a year-on-year increase of 20.01%[36]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 53.43 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 47.06%[36]. - The company reported a total asset value of 1,051.93 million RMB, an increase of 3.38% compared to the previous year[36]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.50 per 10 shares, totaling RMB 30.8 million, which represents 57.65% of the net profit attributable to shareholders for 2024[6]. - For the first half of 2024, the company distributed a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 8.8 million, and plans to distribute a total of RMB 39.6 million for the entire year, accounting for 74.12% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The total cash dividends for 2024 are projected to be RMB 39.6 million, accounting for 74.12% of the net profit attributable to shareholders for the year[169]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, with a cumulative cash dividend of RMB 39.6 million over the last three fiscal years[175]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10.69% of operating revenue, maintaining the same percentage as the previous year[24]. - The company increased R&D investment to CNY 48.6044 million, representing 10.69% of revenue, a growth of 19.96% compared to 2023[39]. - The company applied for 14 patents in 2024, including 12 invention patents, and received a total of 29 authorized patents, with 26 being invention patents[39]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥48.6 million, representing a 19.96% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 10.69% of operating revenue[67]. - The company has established a comprehensive R&D system and an international R&D team, integrating resources from three major R&D centers in Jiaxing, Taiwan, and Japan to maintain technological leadership in optical lens design[49]. - The company is focusing on developing advanced optical lenses, including glass aspheric lenses and hybrid lenses, to meet the growing demand for high-quality imaging[56]. - The company has developed core technologies applied in various fields such as smart monitoring, intelligent detection, and high-definition imaging, enhancing its competitive edge[75]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its product offerings in the drone industry, focusing on consumer-grade drones and medical detection products[38]. - The company is focusing on high-resolution fixed-focus, star-level fixed-focus, and optical stabilization technologies to bridge the gap with international advanced levels in high-end optical lenses[61]. - The company is developing new products for smart home and smart driving applications, enhancing its market share in these areas[129]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the next fiscal year[146]. - The company aims to enhance its technological capabilities and service quality to remain competitive in the rapidly evolving optical lens market[56]. Corporate Governance - The company emphasizes compliance with governance regulations and has held 3 shareholder meetings and 5 board meetings during the reporting period[136][137]. - The company has established a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation committee to support board decision-making[137]. - The company’s controlling shareholder has adhered to regulations, ensuring no interference in company decisions or operations[139]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations governing listed companies[140]. - The board of directors and management team have remained stable, with no significant changes in shareholding[144]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its annual report, which can be found in the section on risk factors[3]. - The company has established a risk management mechanism to identify, assess, and respond to potential risks, enhancing internal audit and control effectiveness[187]. - The company faces risks related to new product development and technology iteration, which are critical for maintaining its market position[78]. - The company faces risks related to customer concentration, with the top five customers accounting for 51.78% of total revenue, a slight decrease of 0.42 percentage points from the previous year[81]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating 50,000 yuan to the Xiuzhou District Charity Association and 100,000 yuan to the Zhejiang University Education Foundation during the reporting period[193]. - The company is committed to sustainable development, implementing energy-saving and waste reduction measures, and obtaining ISO 14001 certification for its environmental management system[192]. - The company prioritizes sustainable procurement practices, selecting environmentally friendly materials and collaborating with suppliers to promote a green supply chain[194]. - The company invested 185,000 RMB in environmental protection during the reporting period[195]. - The company is not listed as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[196]. Employee Development - The company emphasizes talent development, having introduced 10 master's graduates and trained 6 senior and mid-level professionals during the reporting period[41]. - The company has a total of 164 R&D personnel, accounting for 22.28% of the total workforce[41]. - The company has established a differentiated compensation structure based on job responsibilities and performance, ensuring fairness and competitiveness in employee remuneration[165]. - The training program is designed to be comprehensive and personalized, focusing on the development needs of employees at different levels and positions[166].

关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保方：中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称"平湖中润"或 "子公司"），系嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-012 嘉兴中润光学科技股份有限公司 ? 本次担保金额及已实际提供的担保余额：为满足上述子公司日常经营和 业务发展资金需求，公司拟为子公司提供预计不超过人民币 10,000.00 万元的担保 （包含 2024 年审议的担保额度 5000.00 万元）。截至公告披露日，公司为全资子 公司提供的担保余额为 4,207.93 万元。 ? 本次担保是否有反担保：否 ? 本次担保事项无需提交股东大会审议。 一、情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展。 在风险可控的前提下，根据实际经营需要和资金安排，公司预计 2025 年在全资子 公司向银行申请综合授信额度时为其提 ...

| 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-006 | | | --- | --- | | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 | | | 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 | | | 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 | | | 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况 | 则适用指引第 | | 的专项报告。2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： | | | 一、募集资金基本情况 | | | （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | | | 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光 | | | 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号） ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-011 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分别 召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据决议， 在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司及子公司计划使用不超过人 民币3.00亿元（含本数）部分暂时闲置的募集资金及不超过人民币3.00亿元（含本 数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大 额存单等），使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度 内的资金可在投资期限内滚动使用，其中与募集资金相关的现金管理资金期满后 归还至公司募集资金专项账户。 在授权额度范围内，董事会 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 应用转化与市场推广，在多个领域形成了系列化产品及核心技术积累，产品类型 不断丰富、应用领域不断增加、客户质量不断提升；各领域产品收入均呈增长趋 势，智慧监控及感知领域恢复增长，较同期增长 12.81%；视频通讯及交互领域 增速迅猛，较同期增长 124.43%；智能监测及识别领域增长明显，较同期增长 开发更多新产品，丰富产品应用领域，开拓更多新客户，在智慧安防、无人机、 视讯交互等领域保持发展优势，并在投影显示、智能家居、智能驾驶、工业检测、 红外热成像、AIOT 等多个细分应用行业继续拓展。 （1）智慧监控及感知领域 公司将继续保持公司在超高清、超长焦、大倍率变焦镜头技术和产品的领 先优势，不断开发中小倍率变焦镜头、玻塑混合镜头、全塑镜片镜头、红外热成 像镜头等产品，为客户提供更丰富的产品和综合解决方案。随着公司募投项目的 部分投产，公司已经具备了一定的塑料镜片成型、镀膜以及玻塑、全塑镜头的生 产能力，并且开发了 IPC、玻塑混合镜头等产品，从而进一步丰富了智慧监控及 感知领域产品线，为智慧监控及感知领域业务增长增添新动力。 （2）视 ...