证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。该会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的要求。公司 2024 年年度报告的内容公允地反映了公司 20 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。该会议于 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 编制了《2024 年度财务决算报告》。 该议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。 （以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2024 年度募集资金的存放和使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3064 号）。公司获取向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资 金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中润光学上市后的持续督导 工作，并出具 2024 年年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐人已建立健全并有效 | | 1 | | 执行了持续督导制度，并 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划。 | 制定了相应的工作计划。 保荐人已与上市公司签署 | | | | 了保荐协议，协议明确了 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 双方在持续督导期间的权 | | 2 | 上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 利和义务，并已 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1338 号 嘉 ...

目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1339 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中润 光学公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中润光学公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 范》 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘向东） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （三）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，经自查，本人符合现行《管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周红锵） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，法学专业本科学 历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、 副教授。2020年10月至今任中润光学独立董事。目前还担任浙江万得凯流体设备 科 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 嘉兴中润光学科技股份有限公司舆情管理制度 1 嘉兴中润光学科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经 ...