证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-008 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （二）本报告期募集资金使用金额及期末余额 单位：万元 币种：人民币 发行名称 2023 年首次公开发行股票 募集资金到账时间 2023 年 2 月 10 日 本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 项目 金额 一、募集资金总额 52,536.00 其中：超募资金金额 4,090.34 减：直接支付发行费用 7,918.99 二、募集资金净额 44,617.01 减： | 以前年度已使用金额 | ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着嘉兴中润光学科技股份有限公司及其子公司（以下合称"公司"）海外 业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。公司的进出口业务主要采用美元、日元进行结算，由于 国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范 利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失， 降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开 展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业 务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易类型 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值业务包括但 不限于远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货 币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务或上述业务的组合， 涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元及日元。 （二）交易金额及期限 公司根据实际需要与银行开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业 务资金额度不超过 2,000 万美 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司2025 年年度报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张平华、主管会计工作负责人曾素莹及会计机构负责人（会计主管人员）曾素莹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 / 245 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案 的董事会召开日，公司总股本为88,774,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币35,509,600.00 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-007 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）本次与 上海智瞳道和实业有限公司（以下简称"智瞳道和"）及其合并范围内的控股子公司的 日常关联交易预计不超过 2,000.00 万元。 是否需要提交股东会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司 正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审查意见 2026 年 3 月 23 日，公司召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的 ...

特此报告。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会通过核查独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事刘向东先生、朱朝晖女士、周红锵女士均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-012 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 250 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 人 2,363 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 954 | | 年业务收入 2024 | 业务收入总额 | | 亿元 29.69 | | （经审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限 于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债 逆回购等）。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-009 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 （二）投资金额 特别风险提示：本次公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相 关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收 益未达预期的风险。 一、现金管理概述 （一）投资目的 公司募投项目已经进入收尾阶段，仍有部分工程施工合同及设备采购尾款、 质保金等款项尚未支付，且支付周期较长，为提高资金使用效率，在确保不影响 募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟在过渡期内继续对募集 资金专用账户中的闲置资金进行现金管理，并将所获得的收益部分或全部 ...

核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对公司 2026 年度申请综合授信及对 子公司提供担保预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信及担保额度预计事项概述 国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2026 年度申请综合授信及对子公司提供担保预计的 在前述授信额度范围内，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险 可控的前提下，2026 年度公司预计为全资子公司中润光学科技（平湖）有限公 司（以下简称"平湖中润"）提供合计不超过 20,000.00 万元（或等值外币，含本 数）的担保额度（含过往已发生且仍在担保期内的担保合同金额），担保的形式 包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股 东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《嘉兴中润光学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公 司制定了未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划" 或"股东回报规划"）。 一、股东回报规划制定的考虑因素 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从现 实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回 报规划和机制。 二、股东回报规划的制定原则 1、公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策，保 持现金分红的一致性、合理性和稳定 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-014 嘉兴中润光学科技股份有限公司 公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新 的薪酬方案审批通过后自动失效。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的 议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理 准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《薪酬制度》"） 《董事、高级管理人员薪酬管理制度实施细则》（以下简称"《实施细则》"）， 并结合公司行业及地区收入水平、实际经营情况，拟定了本薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、非独立董事） 及高级管理人员 （二）适用期限： 公司高级 ...