嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会于 2023 年 10 月 17 日任期届满，公司已于 2023 年 10 月 14 日披露了《关于董 事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-023）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《嘉兴中润光学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展了董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-026 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候 ...

1 嘉兴中润光学科技股份有限公司内部审计制度 嘉兴中润光学科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 嘉兴中润光学科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、部门规章相关规定及《嘉兴中 润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部 审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构及人员 第四条 公司设立审计部作为公司内部审计的执行机构，对董事会 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国 信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-024 1 公司审计，2021 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。 周宸宇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第一届董事会第十次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事 务所的公告》（公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会将于 2023 年 10 月 17 日任期届满。鉴于公司新二届董事会董事候选人及监事 会监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作 的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》等 文件的有关规定继续履行相应职责和义务。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-023 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 14 日 1 本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-022 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 15%[15]. - The company expects a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2023, indicating a growth target of 10%[15]. - The company reported a total revenue of 16,150.00 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 1,966.32 million RMB, representing a significant increase of 11,646.54 million RMB compared to the previous year[69]. - The company's operating revenue for the first half of the year was CNY 169.43 million, a decrease of 9.77% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 7.21 million, down 61.84% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5.78 million, a decline of 63.44%[22]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is CNY 7,213,294.96, a decrease of 61.8% compared to CNY 18,901,007.06 in the same period of 2022[171]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 7,422,613.28, a decrease of 59.1% from CNY 18,111,410.95 in the same period of 2022[171]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[1]. - Market expansion plans include entering Southeast Asian markets, targeting a 25% increase in market share by 2024[15]. - The company has established strong partnerships with industry leaders such as Dahua Technology, DJI, and Huawei, enhancing its market position in the digital security and machine vision sectors[46]. - The company is actively pursuing knowledge property rights in core technology areas, with a total of 330 patent applications filed[61]. - The company is focusing on expanding into machine vision and other emerging markets, with significant future market potential, but faces uncertainties in market development[83]. Research and Development - The company has invested 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and reducing costs[1]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for AI-driven technologies to improve product features and user experience[15]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 11.61%, up 1.45 percentage points from the previous year[23]. - The company has accumulated multiple core technologies in optical lens design, manufacturing, and precision testing, ensuring high standards in product quality and performance[49]. - Research and development expenses amounted to 19.66 million yuan, accounting for 11.61% of operating revenue, with a year-on-year increase of 3.04%[80]. Product Development - New product development includes the launch of a next-generation optical lens, expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2023[1]. - New product launches include a high-definition camera system with a resolution of 4K, aimed at enhancing market competitiveness[15]. - The company has developed a 20MP optical zoom lens with 18x optical zoom for industrial drones, significantly improving flight endurance and operational efficiency in various applications[47]. - The company has launched a series of 8K ultra-high-definition cinema lenses, addressing the domestic market's demand and reducing reliance on foreign manufacturers[48]. - The company is developing wearable augmented reality optical systems, positioning itself as a key player in the "metaverse" hardware sector[68]. Financial Health and Assets - The company's total assets reached CNY 970.25 million, reflecting a growth of 67.16% compared to the end of the previous year[24]. - Shareholders' equity increased by 119.41% to CNY 806.01 million, mainly due to funds received from the initial public offering[24]. - Cash and cash equivalents rose to RMB 473,950,728.46, a substantial increase from RMB 21,719,666.02, reflecting a growth of approximately 2065.5%[162]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 806,012,168.00 from RMB 367,360,542.42, marking a growth of around 119.0%[164]. - The company has a total of 310,947 circulating shares held by CITIC Securities, which is part of the top ten unrestricted shareholders[153]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to market competition, technological innovation, and the potential inability to achieve large-scale industrialization of its technological achievements[81]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and potential impacts from US-China trade tensions on its supply chain and customer demand[86]. - The company has experienced a significant reduction in accounts receivable, down 80.40% year-on-year, due to changes in financing methods[93]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to stabilizing its stock price following its IPO on the Sci-Tech Innovation Board, with measures to be initiated if the stock price falls below the audited net asset value per share for a consecutive trading period[120]. - The company will ensure that any changes in laws or regulations regarding shareholding will be automatically applied[117]. - The company has pledged to not engage in unfair benefit transfers or damage its interests through personal conduct[124]. - The company will enhance its investment return mechanism to improve future return capabilities for shareholders[122]. - The company has established a long-term commitment to transparency and accountability in its financial disclosures[125].

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-019 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学""本公司"或"公 司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》的规定，编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面 值 1 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日出具的（《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可（ 2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.0 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2023-020 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 1 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《嘉兴中润光 学科技股份有限公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票方 式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日，向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第十二次会议的通知。该会议 于 2023 年 8 月 24 ...