株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年十月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-049 因公司注册资本和总股本变更，公司董事会对《公司章程》中的有关条款进行 修改，具体情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,860.8108 | 万元。 | 15,878.1708 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 15,860.8108 | 第十九条 公司股份总数为 15,878.1708 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 万股，均为人民币普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更 注册资本和修改《公司章程》的工商登记手续。 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后的《公司章程》详 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 10月12日-10月16日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 公司接待人 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 动类别 员 10月12日 海通证券、招商证券、财信 1 14:00- 特定对象调研 董秘韩红涛 证券 16:00 10月13日 2 13:30- 特定对象调研 广发证券、百年保险资管 董秘韩红涛 15:30 10月16日 3 15:00- 特定对象调研 华夏基金 董秘韩红涛 16:00 二、投资者交流会议纪要 1、下半年需求趋势和三季度出货情况如何？ 答：二季度，公司做了去库存的战略处理，三季度逐步进入补库存阶段。 9月份到四季度，切削加工量将进一步提升，刀具消耗量将有一定回升，如果 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-048 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露 （1）2022 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-047 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 31 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以简 称"公司"）尚未实施回购公司股份。 2023 年 10 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 15,800 股，占公司总股本 158,608,108 股的比例为 0.01%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 33.24 元/股，支付的资金 总额为人民币 528,044.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-044 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,903,537 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,903,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1608 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1608 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和 网络投 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-046 2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举袁美和先生为公 司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 3 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三 届监事会股东代表监事，与公司于 2023 年 9 月 8 日召开的职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议 通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》等相关规定，作为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相 关资料，现针对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 本次提名的谭文清先生、韩红涛女士、梁宝玉先生具备法律、行政法规所规 定的公司高级管理人员任职资格，具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作 经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。 作为公司独立董事，同意公司的高级管理人员人选。 独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 9 月 27 日 ...

一、监事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-045 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 特此公告 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大 ...