株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 一、变更会计师事务所的议案 经审阅，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资 格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客 观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求， 有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东的利益。我们一 致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计机构为并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 11 月 17 日 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、 审慎、客观的原则，我们认真审阅 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company is advancing its strategy of product high-endization, market internationalization, and channel terminalization, focusing on R&D innovation and optimizing product structure to build core advantages [3] - In the third quarter, the company saw a steady increase in the shipment volume and price of CNC blades, with overseas revenue reaching 115 million yuan, indicating significant growth in CNC tool exports [4] - The company has completed part of the handover for the BMW crankshaft project and will begin mass supply in January 2024, with other core automotive components and medical devices also achieving certification [3] Group 2: Market Demand and Product Development - The demand for tools in the 3C industry, particularly for titanium alloy processing, is expected to rise due to the growing domestic supply chain and increasing application of titanium alloys in mobile devices [4] - The company has a solid technical foundation for developing tools for titanium alloy processing and plans to enhance product sales and collaboration with key customers [4] - The company is focusing on high-end tool production and expanding its product line to include integrated solutions for various industries, including automotive and aerospace [5][7] Group 3: Business Model and Profitability - The integrated business model aims to provide a complete suite of products and services, including tool procurement, inventory management, and quality control, enhancing profitability and customer loyalty [6] - The company is actively involved in on-site tool management and process improvement to optimize tool usage and reduce overall processing costs [6] Group 4: Product Series and Market Expansion - The company has developed a comprehensive range of CNC blades and tools, catering to diverse customer needs across various processing conditions and materials [7] - The company is expanding its overall tool project, with over 1,000 product models for high-end applications in automotive, aerospace, and medical sectors [8] Group 5: Internationalization and Brand Strategy - The company is prioritizing international market expansion, increasing the number of overseas brand stores and enhancing brand influence through participation in international exhibitions [8][9] - The company employs both direct sales and distribution strategies in overseas markets to maximize reach and effectiveness [9] Group 6: Mergers and Acquisitions - The company is open to mergers and acquisitions as a means to expand its scale and enhance its product offerings, focusing on integrating smaller firms into its comprehensive solutions [9] Group 7: Talent Development - The company emphasizes talent cultivation through various methods to attract and retain skilled personnel, fostering a strong workforce with operational and innovative capabilities [10]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 11月7日-11月9日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 公司接待人 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 动类别 员 11月7日 1 13:00- 特定对象调研 交银施罗德、长江证券 董秘韩红涛 14:30 11月9日 2 10:00- 特定对象调研 景顺长城基金 董秘韩红涛 12:00 11月9日 3 13:30- 特定对象调研 信达澳亚基金 董秘韩红涛 15:00 11月9日 4 15:00- 电话会议 银河基金、国海证券 董秘韩红涛 16:00 二、投资者交流会议纪要 1、公司近期经营情况如何？ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 11:00-12:00 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号： 2023-053 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 oke_info@oke-carbide.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

证券代码： 688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、副总兼董事会秘书韩红涛 员姓名 2、证券事务代表徐莹 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问，公司数控刀片近几期的价格基本呈现逐季上涨 的趋势，但统计中往往包括了外购刀片，如剔除外购刀片影 响，公司自产刀片是否还存在价格逐季上涨的趋势？另外，去 年底因公司销售返利，导致当季度的刀片销售均价出现较大下 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-052 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 1 易方式累计回购公司股份 158,916 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 33.50 元/股，最低价为 30.50 元/股，支付的资金 总额为人民币 4,990,272.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格 不超过人民币 53 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 ...

法定代表人：袁美和 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-051 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修 改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧科亿关于变更公司注册资本及修改<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后的《公司章程》的备案手续， 并取得株洲市市场监督管理局换发的新的《营业执照》，变更后的相关工商登记 信息如下： 名称：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 统一社会信用代码：914302001843451689 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：15878.17 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年度持续 督导工作定期现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 24 日对欧科亿进行了 2023 年度现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 宋彬、邢文彬 （三）现场检查时间 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 24 日 （四）现场检查人员 宋彬、邢文彬 （二）保荐代表人 （五）现场检查内容 6、查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资 料。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与控股股东、实际控制人及 其他关联方资金往来情况，募集资金使用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥271,940,566.02, a decrease of 0.71% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥51,140,808.15, down 30.39% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,794,119.15, reflecting a decrease of 25.26% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.32, a decline of 38.56% year-on-year[4]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥159,572,839.61, down 15.36% from ¥188,476,380.95 in the same quarter of 2022[19]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥804,660,891.43, a slight increase of 0.13% compared to ¥799,597,303.52 in the same period of 2022[17]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥642,058,577.49, up from ¥601,076,482.75 in 2022, reflecting an increase of 6.81%[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,684,305,668.56, an increase of 16.13% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 3,684,305,668.56, an increase from CNY 3,172,547,291.83 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 16.1%[13]. - Current assets totaled CNY 2,242,546,069.00, up from CNY 1,906,292,683.75, indicating an increase of about 17.6%[13]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,103,800,879.21, compared to ¥705,000,088.24 at the end of the same period in 2022, indicating a significant increase[18]. - Total liabilities increased to CNY 1,048,318,580.24 from CNY 639,239,356.53, representing a growth of approximately 64%[14]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥60,687,985.16, a significant decrease of 142.71% compared to the previous year[3]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥481,334,559.81, compared to ¥552,271,933.41 in the previous year, reflecting a decrease of 12.87%[20]. - Cash outflows from operating activities were ¥542,022,544.97, an increase from ¥410,184,467.73 in 2022, indicating a rise of 32.14%[20]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -$60,687,985.16, compared to $142,087,465.68 in Q3 2022, indicating a significant decline[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$219,876,253.26, contrasting with an increase of $89,063,520.72 in Q3 2022[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $217,820,489.29, down from $262,950,400.57 at the end of Q3 2022[22]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥14,171,705.55, representing 5.21% of operating revenue, an increase of 0.24 percentage points[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥38,663,147.45, down from ¥45,045,143.31 in the same period of 2022, a decrease of 14.14%[18]. Future Outlook - The company plans to focus on improving revenue structure and managing cash flow more effectively in the future[7]. - The company has not provided specific guidance for future performance in this report[12]. Other Information - The company reported a decrease in government subsidies received, impacting net profit[7]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[12]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[12].

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-050 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日(星期四)14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...