证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年9 月19-9月21日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 项目 时间 参与单位名称 公司接待人员 动类别 华创证券、中天国富证 9月19日 券、开源证券、国君资 1 11:00- 特定对象调研 董秘韩红涛 管、建信理财、尚善资 13:00 产、穿石投资 天风证券、华金证券、 中信建投、青骊投资、 9月19日 中加基金、银河基金、 2 13:30- 特定对象调研 董秘韩红涛 利幄投资、安信基金、 15:30 国投瑞银基金、南土资 产、集元资产 9月19日 3 16:00- 电话会议 相聚资本、东北证券 董秘韩红涛 17:00 9月21日 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-043 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将回购的股份全部用于股权 激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关 政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万 元(含)。 3、回购价格：不超过人民币 53 元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后方可出席会议。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股 份总数之前，会议登记应当终止。 目 录 | 年第一次临时 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-042 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 8 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 占总股本 比例（% ...

证券简称：欧科亿 证券代码：688308 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、欧科亿：指株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《株洲欧科亿 数控精密刀具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，包括公告本激励计划时在公司（含控股子公司， 下同）任职的董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人欧阳祖友，已充分了解并同意由提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司董事会提名为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用)； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-035 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》， 现将有关事项公告如下： 6、2022 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划 首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2022 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，同意将公司 ...

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事苏振华回避表决。 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-033 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三十四次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次 会议的通知已于 2023 年 9 月 1 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。 （二）审议通 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激 励计划项目（以下简称"本次激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件的规定以及《株洲欧科亿数控精密刀 具 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》等相关规定，作为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相 关资料，现针对公司第二届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案 3、本次回购资金来源为公司自有资金，预计股份回购金额在公司总资产、 归属于上市公司股东的净资产和流动资金的占比较低，不会对公司的日常经营、 财务、研发、盈利能力、偿债能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实 施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不会导致公司的股 权分布不符合上市条件，具有合理性和可行性。 我们认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计 ...