北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年10月24日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 2． 公司第三届董事会第十四次会议于 20 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-038 议案内容： 公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等 内部管理制度的要求，编制了《2024 年第三季度报告》，报告全文详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，监事会同意《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 30,566,440.94, a decrease of 8.56% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of CNY 64,435,136.69, down 55.93% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 723,366.44, while year-to-date net profit was CNY -81,337.69, reflecting a decrease of 100.67% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 64,435,136.69, a decrease of 56.0% compared to CNY 146,216,105.20 in the same period of 2023[19] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 81,337.69, compared to a net profit of CNY 12,129,772.30 in the same period of 2023[21] - Total comprehensive income for Q3 2024 was -81,337.69 RMB, compared to 12,129,772.30 RMB in the same period last year[22] Research and Development - R&D investment totaled CNY 2,220,608.08 in Q3 2024, accounting for 7.26% of revenue, an increase of 1.09 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 6,530,794.13, a decrease from CNY 7,599,232.67 in the same period of 2023[21] - The company has obtained 1 new invention patent during the reporting period, bringing the total to 116 domestic and international patents[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 864,502,710.20, representing a 1.45% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 864,502,710.20 in Q3 2024, up from CNY 852,122,676.17 in Q3 2023[18] - Total liabilities amounted to CNY 134,662,328.77, an increase from CNY 126,670,174.20 year-over-year[18] - The company's total current assets amounted to ¥428,198,428.35, a decrease of 11.56% from ¥484,043,082.59 at the end of 2023[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 16,480,689.35 year-to-date, with no data available for the current period[2] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was 98,118,539.33 RMB, an increase from 79,525,659.10 RMB in the same period of 2023, representing a growth of approximately 23.4%[23] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 16,480,689.35 RMB, a significant improvement from a net outflow of -20,691,867.17 RMB in the same period last year[23] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was 433,891,797.29 RMB, down from 622,731,690.42 RMB in the same period of 2023[24] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was 2,200,778.72 RMB, compared to a net outflow of -11,121,820.86 RMB in the same period last year[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,815, with the largest shareholder holding 34.39% of the shares[10] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0090, while year-to-date figures showed a decrease of 100.66% compared to the previous year[2] - The basic and diluted earnings per share of -0.0010 RMB for Q3 2024, compared to 0.1516 RMB in the same period last year[22] Market and Product Development - The decrease in revenue was primarily due to a reduction in the amount of orders on hand at the beginning of 2024 compared to 2023, influenced by a lag in order initiation due to the economic environment[7] - The company’s market expansion strategies and new product developments are focused on enhancing its competitive edge in the environmental technology sector[15] - The main product, "Industrial Continuous Organic Waste Pyrolysis Equipment," was recognized as one of the first "Good Products of Quancheng" by the Jinan Market Supervision Administration[15] - The company’s product for the resource recovery of waste tires won the "International Excellence Award" at the 2024 BRICS Industrial Innovation Competition[15]

济南恒誉环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 | | | | | | | 时间 | 2024年10月18日（星期五）上午11:00-12:00 | | | 地点 | | 上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com） | | 接待人员 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代 表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 6 | | ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱军,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名朱军先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; ( ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立章事候选人声明与承诺 本人李英,已充分了解并同意由提名人济南恒誉环保科技股 份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任 ...

北京德恒律师事务所 关于 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格. | | 四、关于本次激励计划授予的条件… | | 五、结论意见 | 1 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 公司已向本所作出承诺，保证其为本次激励计划事项向本所提供的原始文 件、副本材料和影 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-035 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...