2024 年半年度报告 公司代码：688311 公司简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 208 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司实现营业收入 79,975,114.93 元，同比下降 65.86%，实现归属于上市公司股 东的净利润-43,039,261.60 元，同比下降 238.51%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益净利润-54,164,685.91 元，同比下降 329.82%。主要系受行业宏观环境持续影响，终端用户节 奏减缓，项目实施节点有所调整，产品研制、量产进度不及预期，公司收入同比下降。 公司主营业务收入主要来源于卫星导航系列、卫星通信系列两大业务板块，涵盖军品业务和 民品业务，为国防、航空、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务，经过多年的发展， 公司拥有深厚的技术积累以及较为稳定的客户资源，并承担了多个重点项目的研制、生产。二十 大报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对盟升电子首次公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 根据公司董事会于 2024 年 8 月 17 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届独立董事专门会议第二次会议通知》（以下简称"《通知》"），公司第四 届独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。应出席会 议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事人数符合法律 和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独立董事共同推 举杨晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全 体独立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金 的行为，不存在改变或变相改变募集资金 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 27 日在公 司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘 要 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2024年8月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年8月27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司按照《公开发行 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "盟升电子"）召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同 意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"电子对抗装备科 研及生产中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 附件：覃光全先生简历 覃光全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，2002 年毕业于 北京航空航天大学，本科学历。2002 年至 2012 年曾任中国电子科技集团公司第 十研究所工程师。2012 年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部 长，现任成都盟升科技有限公司总经理；2022 年 8 月至今担任成都盟升电子技 术股份有限公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 同意聘任覃光全先生为公司副总经理，任期自本次董事会 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理，提高公司应对各类舆情的能力，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及通用公司章程的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司全体员工及所有涉及公司舆情管理的相关单位和 个人。本制度的使用范围包括公司合并报表范围内的子公司。 第四条 本制度所称舆情是指，在一定时间内，公众通过各种渠道对公司及 其产品、服务、管理等方面的意见、态度和情绪的总和。包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （五）其它相关意见、态度和情绪。 第五条 舆情管理是指公司通过监测、分析、引导和应对公众舆论，维护公 司形象和声誉，保障公司正常运营的一系列活动。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"） 董事会对 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通 ...

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股 份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督 1 进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司及全资子公司成都盟升科技有限公 司（以下简称"盟升科技"）、成都国卫通信技术有限公司（以下简称"国卫通 信"）对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专 户，并同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股 份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上 海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和 义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动 ...