（三）公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人，和公司其他关联方（包 括关联法人和关联自然人）； 成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称"重大事项"或 "重大信息"），信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度， 确保重大信息的及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副 总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级 管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规的相关规定以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他高 级管理人员签订聘用合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 ...

Core Viewpoint - The company has established a set of regulations to strengthen and standardize the management of funds between itself and its controlling shareholders and related parties, aiming to prevent the misuse of company funds and protect the rights of shareholders and other stakeholders [1][2]. Group 1: Fund Management Regulations - The regulations apply to fund transactions between the company and its controlling shareholders and related parties, including those involving subsidiaries [1]. - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation, with operational occupation arising from related transactions and non-operational occupation involving various expenses and debt repayments [1]. Group 2: Prevention Principles - The company prohibits any form of fund occupation by controlling shareholders and related parties during operational transactions [2]. - Specific methods of providing funds to controlling shareholders and related parties are restricted, including covering expenses, lending funds, and issuing commercial acceptance bills without real transaction backgrounds [2]. Group 3: Responsibilities and Measures - The company is committed to preventing non-operational fund occupation, with designated responsibilities assigned to the chairman, general manager, financial officer, and audit department [3][4]. - The board of directors is responsible for reviewing and approving related transactions, with any transactions exceeding their authority requiring shareholder approval [4]. Group 4: Accountability and Penalties - Controlling shareholders and related parties found to occupy company funds are subject to legal actions and must compensate for any losses incurred [5][6]. - The company will implement a mechanism to freeze shares held by shareholders if fund occupation is detected, ensuring accountability for any violations [7].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举新一届 董事，现就具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名、独 立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盟升电子技术股份有限公司董事会,现提名田 玲女士为成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都盟升电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职 责所必需的工作经验,并已参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (五)中共中央组织部 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨晓波,已充分了解并同意由提名人成都盟升电子技 术股份有限公司董事会提名为成都盟升电子技术股份有限第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的独立董事履职平台培 训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 (二)《中华人民共 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯建,已充分了解并同意由提名人成都盟升电子技术 股份有限公司董事会提名为成都盟升电子技术股份有限公司 : （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上会计领 域工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的独立董事履职平台培 训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田玲,已充分了解并同意由提名人成都盟升电子技术 股份有限公司董事会提名为成都盟升电子技术股份有限第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有履行独立董事职 责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的独立董事履职平台培 训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盟升电子技术股份有限公司董事会,现提名冯 建先生为成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都盟升电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 : 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上会计领 域工作经验,并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应并贯彻落 实"以投资者为本"的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，公司结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 5 月 24 日发布了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。2025 年上半年，公 司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进展 及成效情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年半年度，公司实现营业收入 11,975.08 万元，同比增加 49.74%，实 现归属于上市公司股东的净利润-3,713.29 万元，同比亏损金额减少 13.72%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-4,441.61 万元，同比亏 损金额减少 18.00%。 （一）深耕主业，提升核心竞争力 报告期内，公司聚焦主营业务，不断提升经营质量。 卫星通信领域，在民航机载的应用方面，公司已启动了相控阵在民航市场 应用的新产品研制工作，民航成熟产品已随系统取得 STC 证书 ...