泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 （2025）泰律意字（盟升电子）第 3 号 2025 年 5 月 23 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, Peoples Republic of China 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, People's Republic of China 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-2 ...

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应并贯彻落 实"以投资者为本"的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。主要方案内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司持续专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，主要产品包括 卫星导航、卫星通信、电子对抗等系列产品，公司业务范围涵盖军品业务和民 品业务，为国防、航空、海洋渔业等多个领域客户提供终端产品和技术服务。 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年度，受行业环境影响，公司实现营业收入 13,936.28 万元，同比减 少 57.94%，实现归属于上市公司股东的净利润-27,164.66 万元，同比亏损金额 增加 382.41%。公司收入规模、净利润较上年度有所下滑，为改善经营状况， 2025 年公司将持续聚焦主业，深耕现有客户市场、扩宽产品应用领域，同时降 本增效、不断提升经营质量，具体举措如下： （一）深耕主业，提升核心竞争力 卫星导航领域，基于已积累的客户和业务，公司将深入了解客户和最终用 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：首次授予的86名激励对象均为公司2024年年度股东大 会审议通过的《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》中确定的激励对象，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的 激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以2025 年5月23日为首次授予日，向86名激励对象授予268.66万股限制性股票，授予价 格为19.36元/股。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都盟升电子技 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 1、首次授予的 86 名激励对象均为公司 2024 年年度股东大会审议通过的《激 励计划（草案）》中确定的激励对象，均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象均为在公司（含合并报表子公司）任职 的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干，均为公司正 式在职员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事和外籍员工。 3、首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合 ...

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议通知于2025年5月19日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年5月23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予 ...

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding the trading activities of insiders and incentive recipients related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming no insider trading occurred during the specified period [1][2][3] Group 1: Self-Examination Process - The self-examination covered the trading activities of insiders and incentive recipients from October 30, 2024, to April 30, 2025, prior to the public disclosure of the incentive plan [1] - The company implemented necessary confidentiality measures and registered individuals with insider information as per relevant regulations [1][2] Group 2: Trading Activities of Insiders - During the self-examination period, 7 incentive recipients were found to have engaged in trading the company's stock, while other insiders did not participate in any trading activities [2] - The trading actions of the 7 individuals were based on their own judgment of the secondary market, and they were unaware of the incentive plan details prior to their trades [2][3] Group 3: Conclusion and Compliance - The company confirmed that there were no leaks of insider information and that all trading activities complied with the relevant regulations governing stock incentive plans [3] - The self-examination concluded that no insider trading or information leakage occurred, ensuring adherence to the regulations [3]

泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F District, Chengdu, Peoples Republic of China 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 (2025)泰律意字（盟升电子）第 2 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"或"泰和泰"）接受成都盟升电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就公司 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激 励计划首次公开披露前六个月（即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日，以 下简 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-042 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数（人） | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 64,296,026 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 64,296,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2911 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

法律意见书 （2025）泰律意字（盟升电子）第 2 号 2025 年 5 月 22 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street, Tianfu New District, Chengdu, Peoples Republic of China 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 www.tahota.com 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)泰律意字（盟升电子）第 2 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"或"泰和泰"）接受成都盟升电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华 ...