信评委主任 二〇二四年六月二十五日 东方金诚债跟踪评字【2024】0314 号 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0314 号 成都盟升电子技术股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"盟 升转债"信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次 跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同时 下调"盟升转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"评级调整的公告 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 评级机构东方金诚在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基 础上，于 2024 年 6 月 25 日出具了《成都盟升电子技术股份有限公司主体及"盟 升转债"2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0314 号），本 次公司主体信用评级结果为：A+；"盟升转债"评级结果为：A+，评级展望为： 稳定。 本次信用评级报告《成都盟升电子技术股份有限公司主体及"盟升转债"2024 年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 调整前"盟升转债"评级：AA-；主体评级：AA-；评级展望：稳定 调整后"盟升转债"评级：A+；主体评级：A+；评级展望：稳定 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：盟升电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈劭悦 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：姜海洋 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：杨世能 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：李明晟 | 联系电话：021-38966905 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为成都盟升电子技术股份有限公司 （以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票及向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对盟升电子进行持续督导，并出具本持 续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年度，盟升电子实现营业收入 33,133.37 万元，同比下降 30.81%，实现 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-047 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 58,550,094 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 58,550,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.6633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.6633 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 649 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 二 〇 二 三 年 年 度 股东大会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 649 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（成 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于不向下修正"盟升转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 15 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发"盟升转债"转股价格向下修正条 款。 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"盟升转债"转股价格。同时在未来三个月内(即 2024 年 5 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日)如果再次触发"盟升转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日重新起算。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 29.77 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1/42 2023 年年度股东大会会议资料目录 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 7 | | | 议案一：关于《公司 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | | 议案二：关于《公司 2023 | | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于《公司 2023 | | 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 | | 10 | | | 议案五：关于续聘公司 2024 | | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | ...

446 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 数据来源：聚源、华金证券研究所 拓展电子对抗新领域，打造业务第二增长曲线。报告期内，公司向不特定对象发行 可转换公司债券，募集 2.5 亿资金主要用于电子对抗装备科研及生产中心建设项目， 项目的实施有助于公司充分发挥产业链优势，丰富和完善公司的产品结构，实现公 司业务在电子对抗领域的拓展和延伸。随着我国逐渐由军事大国走向军事强国，对 于自身"海、陆、空、天"多维一体综合防御需求也相应提升，电子对抗正逐渐成为 现代信息化战争的关键、信息作战的核心。公司已在数年前即启动了电子对抗装备 相关技术科研工作，同时不断引进行业专业人才，目前已经实现了多项技术突破并 且通过实验验证，进一步提升了核心竞争力。同时，公司通过招投标进入多个项目 型号配套序列中，未来电子对抗有望成为公司新的业务增长点。 风险提示：新产品研发不及预期；业务拓展不及预期；市场竞争加剧等；项目订单 及实施进度不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------ ...

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2024-003 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2024年4月29日 11:00-12:00 时间及参与单位名称 投资者：参与了业绩说明会的线上投资者们 上 海 证 券 交 易 所 “ 路 演 中 心 ” （ http:// 会议地点 roadshow.sseinfo.com） ...