公司代码：688311 公司简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《成 都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计 委员会议事规则》"）等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事冯建先生、独立董事杨晓波先 生及独立董事田玲女士组成，召集人由会计专业冯建先生担任。 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，聘任覃光全先 生为公司副总经理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规 定,2024 年 9 月 5 日，公 ...

（以下无正文） （以下无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告》之公司盖章页） 成都盟升电子技术股份有限公司 年 月 日 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事杨晓波、田玲、冯建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晓波、田玲、冯建的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为 全资子公司授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过 10 亿元的担保额度，上 述担保不涉及反担保。 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称"盟升 科技"）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称"国卫通信"）。 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为 18,000.00 万元。 公司无逾期对外担保情形。 公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述 综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的 具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更是成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释 第 18 号》进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司 的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 （一）变更原因 重要内容提示： 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 ...

关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都盟升电子技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-61773081 关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90484 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90480 号的 无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告 ...

Core Viewpoint - Chengdu Mingsheng Electronics Technology Co., Ltd. is set to hold a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on April 28, 2025, to enhance communication with investors and address their concerns [2][3]. Group 1: Performance Briefing Details - The performance briefing will take place on April 28, 2025, from 10:00 AM to 11:00 AM at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3]. - Investors can submit questions for the briefing from April 21 to April 25, 2025, through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website or via the company's email [2][5]. - The briefing aims to provide a comprehensive understanding of the company's situation and will be conducted in an interactive online format [2][5]. Group 2: Share Repurchase and Convertible Bond Information - The company has completed the repurchase and cancellation of 127,260 shares of restricted stock due to unmet performance conditions, which will not affect the conversion price of the "Mingsheng Convertible Bonds" [8][15]. - The conversion price for the "Mingsheng Convertible Bonds" remains unchanged at 20.94 yuan per share, despite the share repurchase [8][15]. - The company issued 3 million convertible bonds with a total value of 300 million yuan, which are set to mature in six years from September 12, 2023 [9][15].

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销股份完成暨不调整"盟升转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司对 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未 达到设定的考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票进行回购 注销。因回购注销股份数量占公司总股本比例较小，经计算，本次回购股份注销 后，"盟升转债"转股价格不变。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1352 号"文同意注册，成都 盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日向不特定 对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 2025 年 4 月 25 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼 ...