的专项报告 信会师报字[2024]第 90654 号 成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师 报字[2024]第 ZA90652 号的无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-036 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况 和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构 及内控审计机构，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告， ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为 全资子公司授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过 10 亿元的担保额度，上 述担保不涉及反担保。 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称"盟升 科技"）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称"国卫通信"）。 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为 17,000.00 万元。 公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二三年度 成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙 china shu lun pan certified Public Accountan 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90652 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 审计意见 r 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升电子) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士 召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度， ...

内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 言会计师理务师(特殊普通; A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 成都盟升电子技术股份有限公司 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升 电子)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是盟升电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 评价报告第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[202 ...

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，每次会议各位委员均亲自出席， 就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相 关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决 策的科学性和合理性。每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出 异议。具体召开情况如下： 成都盟升电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》、公司《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行审计 监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共有三位，分别是独立董事冯建先生、独立董事 杨晓波先生及非独立董事覃光全先生，召集人由会计专业冯建先生担任。 报告期内，审计委员会成员未发生变更。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 公司 2023 年计提存货跌价准备共计 13,006,474.18 元，符合《企业会计准 则》和相关政策规定，其计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状 况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次计提存货跌价准备，将 减少公司 2023 年度利润总额 13,006,474.18 元。本次计提存货跌价准备对公司 的生产经营无重大影响，也不涉及会计计提方法的变更。 三、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于计提存货跌价准备的议案》，现就公司计提存货跌价准备的相关情况公 告如下： ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、 诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董 事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事基本情况 （一）独立董事参加董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财 经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016 年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023 年8月 ...