重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-047 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授 予部分第二个归属期归属条件成就及 2020 年、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释 义----------------------------------------------------------------------------------------------2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 声 明--------------------------------------------------------------------------3 | 律 | 师 | | | 第二节 文---------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-039 （二）2023 年 10 月 13 日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份 3,021,524 股，占公司总股本的 2.0860%，回购最高价格为 18.25 元/股，最低价 1 格为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 50,439,424.67 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。2022 年 10 月 22 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-060）。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用自有资金不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元( ...

重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,021,524 股， 占公司总股本 144,848,536 股的比例为 2.0860%，回购成交的最高价为 18.25 元 /股，最低价为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 50,439,424.67 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励 计划，回购价格不超过 21.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日、2022 年 10 月 22 日在上海 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：燕麦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于首祥 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-82492010 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以 下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对燕麦科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、技术研发与创新的风险 公司所处行业为科技创新型行业，技术研发能力是取得行业客户认可的关键 因素。由于下游消费电子行业产品迭代较快，客户需求不断变化。未来，如果公 司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求，公司将面临客户流失的风险， 从而对公司 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-037 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,021,524 股， 占公司总股本 144,848,536 股的比例为 2.0860%，回购成交的最高价为 18.25 元 /股，最低价为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 50,439,424.67 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励 计划 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[13]. - The company expects a revenue growth forecast of 20% for the second half of 2023, projecting total revenue to reach RMB 600 million[13]. - The company achieved total operating revenue of CNY 120.06 million in the first half of 2023, a decrease of 6.30% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 27.37 million, an increase of 2.94% year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17.41 million, up 16.72% from the previous year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.19, reflecting a growth of 5.56% compared to CNY 0.18 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 32.16 million, a decrease of 4.19% compared to CNY 33.56 million in the same period last year[22]. - The company achieved a testing yield of over 99.5% and stability CPK greater than 2 for its testing equipment[61]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥1,963,452.27 from ¥148,433.63, reflecting a growth of approximately 1211.5%[158]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 120,060,142.34, a decrease of 6.6% compared to CNY 128,126,405.61 in the same period of 2022[165]. Research and Development - Research and development expenses increased by 40% to RMB 80 million, focusing on advanced manufacturing technologies[13]. - The company's R&D expenditure accounted for 38.86% of operating revenue, an increase of 1.05 percentage points year-on-year[22]. - The total R&D investment for the reporting period was approximately ¥46.66 million, a decrease of 3.69% compared to the previous year, while the R&D investment as a percentage of revenue increased by 1.05 percentage points to 38.86%[53]. - The company has established a dual R&D model combining proactive and demand-responsive development to meet diverse customer needs in the consumer electronics and automotive electronics sectors[34]. - The company has developed several core technologies, including high-precision temperature control technology with a temperature range of -40 to 125°C and an accuracy of ±0.2°C, which is currently in trial use[41]. - The company has achieved breakthroughs in simulation testing technology for measuring high resistance and capacitance, with new technologies such as 1500V DC withstand voltage testing currently in trial[40]. - The company has developed core technologies such as turntable detection and gold finger positioning, which are crucial for its automated testing equipment[99]. - The company is focused on advancing its technology and market expansion through ongoing research and development efforts[99]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[13]. - The company is expanding into new business areas, including automotive FPC testing equipment, which is currently in the market promotion phase[70]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[182]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[182]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[198]. Operational Efficiency - The company is actively implementing cost reduction and efficiency enhancement measures to improve operational efficiency amid a challenging market environment[22]. - The company has a professional after-sales service team to provide technical support, installation guidance, and training for customers[37]. - The company has achieved a connection time of less than 20 minutes for terminal connector CCD checks, with a product coverage rate of over 80% for automotive FPCA products[60]. - The company has implemented a flexible workstation configuration technology in the back-end testing automation project, allowing for graphical drag-and-drop configuration of test stations[50]. - The company has achieved a success rate of over 99% for precise alignment in its vision-based alignment system, which is now in mass production[57]. Financial Management and Risks - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company faces risks related to reliance on Apple and its supply chain, with a significant portion of revenue derived from this sector[76]. - The company is exposed to intensified market competition as it expands into automotive and communication sectors, which may affect its market share[81]. - The company’s financial performance may be adversely impacted by global economic fluctuations and trade policy changes, particularly in the context of US-China trade relations[84]. - The company's accounts receivable balance at the end of the reporting period was CNY 83.24 million, representing 69.33% of operating revenue, indicating a significant risk of uncollectible accounts[80]. Shareholder and Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has established a shareholder return plan that will be strictly followed to protect the interests of all shareholders, especially minority shareholders[120]. - The company has committed to not engaging in any fraudulent issuance of shares, ensuring compliance with regulatory standards[121]. - The company has a strategy to maintain transparency and adhere to regulatory requirements regarding shareholding changes[111]. - The company has established a commitment to avoid any actions that could harm the rights of its shareholders during related party transactions[113]. Environmental and Social Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and invested only 0.42 million yuan in environmental protection during the reporting period[105]. - The company does not belong to heavily polluting industries and produces minimal waste, primarily solid waste and liquid waste from machining processes[106]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period[107]. - There were no updates on the employee stock ownership plan or other incentive measures during the reporting period[103].

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-035 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定， 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果等事项， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年半年度报告编制过程中， 未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会议 通知及相关材料已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限制性股 票总数比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | | 额比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | 80 | 100% | 0.5523% | | 人） | （合计 45 | | | | | | 合计 | | | 80 | 100% | 0.5523% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%；公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%； 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： 三、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票 激励 ...