一、 基本情况 本人张禾作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康拓 医疗"）的独立董事，在 2023 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在 董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见， 从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 3、专门委员会履职情况 报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职 资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本 人履历如下： 张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 4 月出生。西安交通大学工 商管理专业，获博士学位。1985 年 7 月 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 1 西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律规定以及《西安康拓医 疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康拓医疗技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，西安康拓医疗技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生及 董事朱海龙先生三名成员组成，独立董事张禾女士担任审计委员会主席，具有专 业会计资格，符合相关规定要求。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以 上。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于调 整第二届董事会审计委员会委员的议案》，调整完成后，公司董事兼总经 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800003号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 超话 Tel 027 867912 ite Fax: 027-85424329 审计 报告 众环审字(2024) 0800003 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 康拓医疗公司 2023 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 20 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中审众环在2023年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下。 一、资质条件 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截 至2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数716人。 中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万 元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司 ...

关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0800012号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计康拓医疗公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解康拓医疗公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核 公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 合伙) 中国注册会计师: 中用分 李序娜 中国注册会计师: 徐小折 2024年4月11日 田话 Tel: 027-86791 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-006 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证券 交易所同意，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。 公 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日分 别召开了公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）建设期进行调整。公司保荐机构华泰联合证券有限责 任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959号）核准，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,451.00万股。募集 资金总额为人民币251,603,400.00元，扣除发行费用人民币43,355,571.58元，募 集资金净额为人民币208, ...

关于西安康拓医疗技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0800013号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 雄两编码 · 430077 于西安康拓医疗技术股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0800013 号 中审 普通合伙) 中国注册会计师: 李晓娜 中国注册会计师: 徐小哲 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"康拓医疗公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是康拓 ...