证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-007 西安康拓医疗技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,451.00 万股。募集资 金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日 对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005 号）。 公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-008 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 1 ...

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年 度 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动方 案 为积极响应交易所关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的号召， 在巩固 2024 年度"提质增效重回报"行动方案成果的基础上，西安康拓医疗技 术股份有限公司（以下简称"公司"）进一步规划 2025 年的发展蓝图，旨在深化 公司治理、优化经营策略、积极回馈投资者，全面提升公司品质，为增强市场信 心、维护资本市场稳定及促进经济高质量发展贡献力量，以更坚定的步伐迈向高 质量发展阶段。具体行动将从以下几个维度展开： 一、持续聚焦主业，拓展市场边界 2024 年，面对神经外科产品首次遭遇区域性集采的挑战与机遇，公司以此 契机，加速 PEEK 材料产品的下沉，扩大产品的市场渗透，巩固并扩大主营业务 边际。2025 年公司将继续提升在三类植入医疗器械产品领域的市场地位，特别 是针对神经外科、心胸外科、口腔科、颌面修复及皮肤填充等核心板块，将进一 步针对相关领域加大研发投入和市场拓展力度。同时，公司将积极拓展国内外市 场，以美国子公司作为公司实施全球化战略的窗口，深入执行"走出去 引进来" 的战略 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 ...

经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-012 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《西安康拓医疗技术股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据经营需要，公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"，并对《西安康 拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）经营范围相关条 款进行修订。具体修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | 第十三条 公司的经营范围为：医疗 | | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | 器械的研究、生产和销售；货物与技术 | | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | 的进出口经营（国家限制、禁止和须经 | | 审批进出口的货物和技术除外）。（依 | 审批进出口的货 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2024 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,304 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,7 ...

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计康拓医疗公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解康拓医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：西安康拓医疗技术股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68318314 1、 专项审计报告 2、 附表 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0800010 号 西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"康拓医疗公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-013 西安康拓医疗技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点： ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-005 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下: （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 ...