西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20%。 2、在限制性股票授予前，激励对象提出离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制性股票的， 授权董事会进行相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 3、本激励计划激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、 父母、子女；本计划激励对象亦不包括独立董事、监事、外籍员工。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 2 1 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-021 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-018 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于修订<公司章程>及修订部分和新增公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 《关于制定<西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》 等相关修订公司治理制度的议案。 一、修订《公司章程》的相关情况 根据现行相关监管规范，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件等 有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 （2025年修订）（以下简称"《章程指引》"）等法律法规、规范性文件的有 关规定，并结合公 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-020 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-017 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4） ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025- 016 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西 安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会 及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等 内容进行修订。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 ...

2025年限制性股票激励计划（草案） 之 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安康拓医疗技术股份有限公司 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 目录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予限制性股票的数量 7 | | （三）本激励计划的时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）本激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对限制性股票授予价格定价依据和定价方法合理性的核查意见 18 | | ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、律师声明事项 4 | | 一、公司实施股权激励的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本激励计划的程序 8 | | 四、本激励计划的激励对象 9 | | 五、本激励计划的信息披露 11 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 11 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决情况 12 | | 九、结论意见 12 | | 第三节 签署页 14 | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥82,490,998.95, representing a 17.98% increase compared to ¥69,917,918.34 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥24,048,177.86, reflecting a growth of 20.63% from ¥19,935,123.47 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,586,583.04, which is a 25.09% increase compared to ¥18,855,036.49 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.30, up 20.00% from ¥0.25 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥23,696,111.04, up 21% from ¥19,621,574.10 in Q1 2024[17] - Operating profit for Q1 2025 was ¥29,555,842.65, compared to ¥24,280,898.34 in Q1 2024, reflecting a 22% increase[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 34.37%, amounting to ¥22,027,405.74, down from ¥33,563,731.94 in the previous year due to increased cash expenditures for raw materials[4][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥22,027,405.74, down 34% from ¥33,563,731.94 in Q1 2024[19] - The net cash flow from financing activities was -1,117,291.26, compared to -1,003,984.71 in the previous period, indicating a decrease of approximately 11.3%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 293,465,001.71, down from 308,934,158.47, reflecting a decrease of about 5.5%[21] - The cash inflow from financing activities was 108,950.00, while cash outflow totaled 1,112,934.71, resulting in a significant net outflow[21] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were RMB 294,254,071.33, down from RMB 378,532,413.99 at the end of 2024, indicating a decrease of about 22.3%[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥759,540,770.06, a 1.65% increase from ¥747,222,862.91 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased from RMB 109,374,780.75 to RMB 98,157,593.42, representing a reduction of about 10.9%[14] - The total equity attributable to shareholders increased from RMB 635,577,490.21 to RMB 659,298,133.01, marking an increase of approximately 3.73%[14] - The total liabilities to equity ratio improved from approximately 0.172 to 0.149, indicating a stronger equity position relative to liabilities[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,344,331.53, which is a 14.80% increase from ¥4,655,270.57 in the previous year, while the R&D expense ratio to operating revenue slightly decreased to 6.48%[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,085,868.04, slightly down from ¥4,655,270.57 in Q1 2024[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,435[9] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities[11] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥461,594.82, primarily from government subsidies and cash management investment income[8] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥49,076,993.48, an increase of 10% from ¥44,390,295.19 in Q1 2024[17] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was -¥161,016.57, an improvement from -¥401,085.94 in Q1 2024[18] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 73,572.93, contrasting with a negative impact of -239,293.46 in the previous period[21] - The company paid dividends and interest totaling 465,020.73, slightly down from 468,624.40, indicating a decrease of about 0.6%[21] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025, indicating a stable accounting approach for the upcoming periods[21]