北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》；于2023年11月3日召开了第三届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2022年11月10日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增16,000,000股股份已于 2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续，本次发行后，公司注册资本由人民币400,200,000元变为人民币 416,200,000元，公司总股本由400,200,000股变为416 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《北京 诺禾致源科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 的规定和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录及会议通 知、表决票、决议、会议记录等会议文件的保管。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 （三）二分之一以上（不含二分之一）独立董事联名提议时； （四）监事会提议时； （五）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二○二三年十一月 北京诺禾致源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票科创板上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司拟披露的信息存在《科创板上市规则》及其他相关法律法规 中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则·····················································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ·····································································3 | | 第三章 | 股份·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行·············································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ···································································4 | | 第 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京诺禾致源科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 二○二三年十一月 第一条 为保证北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立 健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-045 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件 方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，应在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数五人，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； 北京诺禾致源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件的规定及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据《公司法》、《公司章程》及本规 则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排 发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言。在股 ...