证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-026 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，限售股股东数 量为 11 名，限售期为自发行结束之日起 6 个月，对应限售股数量 16,000,000 股， 占公司股份总数的 3.84%，现限售期即将届满，将于 2024 年 4 月 24 日起上市流 通。 北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 16,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 16,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）于 2022 年 11 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 2.002 billion CNY, a growth of 3.97% compared to 2022's 1.926 billion CNY [3] - In Q4 2023, the revenue was 573 million CNY, showing a year-on-year increase of 2.18% [4] - In Q1 2024, the revenue reached 468 million CNY, up 6.32% from 441 million CNY in Q1 2023 [4] - Revenue from overseas clients in 2023 was 985 million CNY, a 22.06% increase, accounting for 49.22% of total revenue, up from 41.92% in 2022 [4] Group 2: Strategic Initiatives - The company has established local laboratories in multiple regions including Tianjin, Guangzhou, Shanghai, the USA, the UK, Singapore, Germany, and Japan to enhance global service capabilities [4] - The transition to a new platform began in Q4 2023, with a stable operation expected to impact performance [5] - The company is focusing on increasing marketing efficiency through digital marketing and optimizing sales expenses despite rising sales expense ratios due to increased overseas market activities [5] Group 3: Automation and Cost Management - The new platform has led to a decrease in unit costs, which is expected to positively influence operational efficiency [6] - The company is investing in automation to enhance production capacity and maintain competitiveness, with significant progress in automation systems in Tianjin and other laboratories [6] - The flexibility of the company's automated production lines allows for multi-product production, adapting to various manufacturing needs [7] Group 4: Market Position and Challenges - The company is not listed on any restrictive lists, allowing for continued operations in key global markets [7] - The increasing number of instrument suppliers in the market presents both opportunities and challenges, necessitating a flexible approach to meet customer needs [7]

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨 回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事长兼总经理李瑞强 | | --- | --- | | | 提议 | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 5 日第三届董事会第十五次会议审议 | | | 通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 8,000 万元~16,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,813,109 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.40% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 8,143.05 | | 实际回购价格区间 | 12.77 元/股~15.86 元/股 | ...

经营稳中向好，全球化服务能力持续提升 诺禾致源公布 2023 年度报告。2023 年公司实现营业收入 20.02 亿元（同 比增长 3.97%）；实现归母净利润 1.78 亿元（同比增长 0.47%）；实现扣 非后归母净利润 1.40 亿元（同比下滑 8.92%）。 诺禾致源公布 2024 年度一季报。2024Q1 公司实现营业收入 4.68 亿元（同 比增长 6.32%）；实现归母净利润 2732 万元（同比增长 21.40%）；实现 扣非后归母净利润 2128 万元（同比增长 6.85%）。 全球本地化战略深入布局，海外业务稳健增长。2023 年大陆收入 10.12 亿 元（同比下滑 9.43%），港澳台及海外收入 9.85 亿元（同比增长 22.06%）。 公司业务覆盖 90 多个国家和地区，随着德国、日本实验室陆续启用，全球 区域服务能力持续加强。公司服务客户近 7300 家，全球学术研究机构 TOP100、全球药企营收 TOP10 已实现全覆盖，全球市场竞争优势持续巩固。 盈利预测与投资建议。考虑全球宏观环境影响，我们预计 2024-2026 年公 司营收分别为 23.15、26.94、31.54 ...

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中信证券股份有限公司 公司境外业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司目前境外收入占比较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做单纯以盈利为目的的 投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务所需保 1 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京诺禾致源科技股 份有限公司（以下简称"诺禾致源"、"公司" ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订） 》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，作为北京诺 禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对诺禾致源首 次公开发行股票部分终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的情 况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股 40,200,000.00 股，每股发行价格 12.76 元，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 63,182,374.86 元，实际募集资金 净额人民币 449,769,625.14 元。上 ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京诺禾致源 科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）首次公开发行并在科创板上市及 2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的要 求，对诺禾致源2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737号）同意，北京诺禾致源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股40,200,000.00股，每股发行价格12.76元， ...

中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》，对诺禾致源关于预计 2024 年日常关联交易的议案的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 12 日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》， 其中《与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易》关联董事李瑞强先生回避表 决，4 位非关联董事全部 ...

1 中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》，对诺禾致源使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕737 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,020 万股，募集资金总额 为人民币 512,952,000.00 元，扣除发行费 ...