证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-024 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一)至 4 月 21 日(星期日)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10758 号 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10758 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺禾致源管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计诺禾致源 2023 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重 大方面存在不一致的情况。 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10756 号的无保留意见审计报告。 诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票作废相关事宜的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. C ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度审计委员会履职报告 根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会成员的基本情况 鉴于泮伟江于 2023 年 8 月提出辞去其独立董事及相应董事会专门委员会委 员职务，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员 会委员由王春飞、甘泉、王天凡组成，会计专业人士王春飞担任主任委员。 泮伟江（离任），男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，2009 年毕业 于清华大学法学理论专业，获博士学位。2009 年 7 月至今就职于北京航空航天 大学，现任法学院副院长、教授、博士生导师。现兼任中国科协-北京航空航天大 学科技组织与公共政策研究院副院长、中国法学会法理学研究会理事、中国法学 会立法学研究会理事、中国行为法学会软法研究会常务理事，北京市法学会比较 法研究会常务理事。自 2022 年 3 月 8 日起至 2023 年 8 月 31 日任公司独立董事。 王天凡，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民 大学 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-016 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核办法》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,005,180 股。现将相关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-019 北京诺禾致源科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括 计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和 信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.17亿元，同行业上市公 司 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-011 经公司测算，本期计提的减值准备总额约为 1,963.70 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 年度计提金额 2023 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,651.27 | 应收账款、其他应收款的减值 | | 2 | 资产减值损失 | 312.43 | 存货的减值 | | | 合计 | 1,963.70 | | 1 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司截至 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10757 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10757 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾致源）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是诺禾致源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所 ...

经核查公司独立董事王天凡、王春飞的兼职、任职情况以及其签署的独 立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事王春飞、王天凡的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年 4 月 12 日 ...