北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（王天凡） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度 9-12 月按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要 决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履职期间（以下"履职期间"指2023年9月1日-2023年12月31日）公司 召开董事会4次，股东大会2次，其中年度股东大会0次，临时股东大会2次，我作 为独立董事出席会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | 是 否 连 续 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应 出 席 次 | 亲 自 出 席 | 委 托 出 席 | | ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-012 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行 公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：结合行业发展现状和公司 经营情况，并充分考虑公司未来发展规划，留存未分配利润以保障公司平稳健 康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.047 元（含税），不进行资本公 积转增股本，亦不派送红股。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可 ...

目 录 聚焦价值创造 践行体系化建设与创新 用行动实质回报投资者 科学合规治理 夯实战略体系化建设 促可持续高质量发展 丰富产品组合 拓展多组学服务边界 以客户为中心 提升科研效率 践行共担共赢 基于责任贡献的价值分配 护航长期稳定发展 2024 年度行动方案 诺禾致源"提质增效重回报" 股票代码：������ 信息可视化 构建高效透明的投资者沟通路径 实质性落实"提质增效" 举措 铸建可持续稳健发展路径 为了贯彻实施关于推动科创板上市公司进行"提质增效重回报"专项行动的倡议，积极践 行其中强调的"以投资者为中心"的理念，参与促进上市公司持续改善经营、规范治理和 积极回馈投资者活动，从而提升上市公司的质量，达到提振信心、稳定资本市场和促进经 济高质量发展的精神要求，诺禾致源 ���� 年度"提质增效重回报"行动方案制定如下，用 以指导、践行此项工作。 诺禾致源深刻认识到，提升上市公司质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，是上市 公司发展的应尽责任和应履行的义务。���� 年，公司将采取积极措施，实施"提质增效重 回报"专项行动，以提升公司经营质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，实现管理 层与股东利益的共 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-023 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式 向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李兴园女士召集并主持， 应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司 2023 年年度监事会的运转情 况拟订了《2023 年年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-022 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 12 日召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式 向公司全体董事发出了会议通知。会议由董事长李瑞强先生召集并主持，应参加 本次董事会会议的董事 5 人，实际参加本次董事会会议的董事 5 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，董事会就公司 2023 年年度董事会的运转情 况拟订了《2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《 ...

公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

公司目前境外收入占比较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做单纯以盈利为目的的 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"） 及控股子公司拟以自有资金开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币 8,500.00 万元或等值其他外币金额,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，保荐机构发表了核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨 慎、安全和有效原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇投机和 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（王春飞） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春飞，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，取得会计学博士学位。2012 年至今 历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。自 2022 年 6 月 15 日起任公司 独立董事。并担任北京键凯科技股份有限公司、航天南湖电子信息技术股份有限 公司、安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 ...

证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2024-014 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 9,910.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等其他理财产品），使用期限自公司第三届董事会第十 六次会议决议之日起 12 个月之内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以 滚动使用。公司董事会授权财务总监行使该项决策并签署相关法律文件，包括但 不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 合同等。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（泮伟江） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独立董 事，在 2023 年度 1-8 月按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要 决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，我因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。经董事会提名委 员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董 事会提名补选王天凡女士为公司第三届董事会独立董事，并于 2023 年第二次临 时股东大会审议通过，本人正常履行独立董事职责及董事会专门委员会中相应职 务至公司补选完成新任独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...