公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

公司目前境外收入占比较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做单纯以盈利为目的的 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"） 及控股子公司拟以自有资金开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币 8,500.00 万元或等值其他外币金额,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，保荐机构发表了核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨 慎、安全和有效原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇投机和 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（王春飞） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春飞，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，取得会计学博士学位。2012 年至今 历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。自 2022 年 6 月 15 日起任公司 独立董事。并担任北京键凯科技股份有限公司、航天南湖电子信息技术股份有限 公司、安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 ...

证券代码：688315 证券简称： 诺禾致源 公告编号：2024-014 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 9,910.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等其他理财产品），使用期限自公司第三届董事会第十 六次会议决议之日起 12 个月之内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以 滚动使用。公司董事会授权财务总监行使该项决策并签署相关法律文件，包括但 不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 合同等。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（泮伟江） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独立董 事，在 2023 年度 1-8 月按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要 决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，我因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。经董事会提名委 员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董 事会提名补选王天凡女士为公司第三届董事会独立董事，并于 2023 年第二次临 时股东大会审议通过，本人正常履行独立董事职责及董事会专门委员会中相应职 务至公司补选完成新任独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10759 号 | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 2023 | 1-2 | 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项 | | 2023 | 二、 | 1-8 | 报告 | | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | | | 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 关于北京诺禾致源科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10759号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司 ...

本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-017 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股 东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 发行股票采用以简易程序向特定对 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-021 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

Novogene Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Stock code : ������ Contents Focus on value creation, fulfill systematic construction and innovation, and repay investors with actions Enrich product portfolio, expand the boundaries of multi-omics services, and enhance the efficiency of scientific research centering on customers Scientific and compliance governance, consolidate strategic systematization construction, and promotes sustainable and high-quality development Sharing and win-win, r ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737 号）同意，北京诺禾致源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股 40,200,000.00 股，每股 发行价格 12.76 元，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除不含税发行费用 人民币 63,182,374.86 元，实际募集资金净额人民币 449,769,625.14 元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"信会师 报字[2021]第 ZG10614 号"《验资报告》。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-013 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 2、2022 年向特定对象发行股票 2022 年 11 月 10 日 ...