为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金 管理制度规定，募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储管理，已与保荐 人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方 监管协议》。 二、募集资金投资项目概况 1 中信证券股份有限公司 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"诺禾致源"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》，对诺禾致源使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，审议内容及程序合法合规。因此，我们一致同 意公司使用募集资金人民币 11,886.80 万元置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。 三、关于《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《募集资金管理办法》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项 已经通过董事 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-050 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定 对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人 民币 332,160,00 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 是看由具有执业许可的会计师事务 发 北京诺禾致源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用 情况的鉴证报告 北京诺禾致源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及发行费用情况的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG12035 号 | 录 | 目 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | | | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发 | l | 1-3 | ‫١ | | 行费用的自筹资金的专项说明 | | | | 材信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京诺禾致源科技股份有限公司 置换预先投入募投项目及发行费用的 资金的专项说明的专项设证报告 信会师报字[2023]第 ZG12035 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-051 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 12,683.86 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募 集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现 金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围 内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自公司董事会审议 通过之日起十二个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-047 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@novogene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-046 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日 收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后，实际募集 资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 资金 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京诺禾致源科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 二○二三年十一月 第一条 为保证北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《北京诺禾致源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，应在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数五人，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； 北京诺禾致源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京诺禾致源科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件的规定及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机关，依据《公司法》、《公司章程》及本规 则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...