北京青云科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定， 将北京青云科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 2023 年度，本公司募集资 ...

【下载】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京青云科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0296 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.ggv.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z - 报告编码: 京24T20V26X 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,青云科技公司管理 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任英女士（已离任），中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，对外经济 贸易大学硕士研究生学历。1971 年 6 月至 1979 年 8 月，于山西省建一公司工作； 1979 年 9 月至 1983 年 8 月，于山西财经大学学习；1983 年 8 月至 1984 年 11 月， 任中国商业部五交化局财务处科员；1984 年 11 月至 1994 年 4 月，先后任中国 技术进出口总公司财务部科员、总经理 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 3 | | 第一节 | | 股东大会的召开方式 3 | | 第二节 | | 股东大会的召集 4 | | 第三节 | | 股东大会提案和通知 6 | | 第四节 | | 股东大会的出席和登记 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第四章 | 休会 | 15 | | 第五章 | | 会后事项 16 | | 第六章 | 附则 | 16 | 第一章 总则 第一条 为促进北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行 ...

北京青云科技股份有限公司 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有30 多年 的证券业务从业经验。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，在全国设有 19 家分支机构。 2、人员信息 关于会计师事务所履职情况评估报告 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"青云科技"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下： 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人 ...

北京青云科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 ...

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵卫刚先生（已离任），中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，中国人 民大学硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2000 年 1 月，任山西省太原市国家税务 局涉外分局科员；2000 年 2 月至 2003 年 5 月，任普华永道会计师事务所北京办 公室高级税务顾问；2003 年 6 月至 2008 年 6 月，任通用电气医疗集团大中国区 税务经理；2008 年 7 月至 2011 年 6 月，任美国联合技术公司税务经理；2011 年 7 月至 2016 年 10 ...

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何熙琼先生（已离任），中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，西南财 经大学博士研究生学历。2014 年 1 月至 2015 年 6 月，任西藏明曜资产管理有限 公司研究员；2015 年 7 月至 2018 年 12 月，任西南财经大学证券与期货学院讲 师、硕士生导师；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任西南财经大学证券与期货学 院副教授、硕士生导师；2019 年 12 月至 2021 年 12 月，任西南财经大学证券与 期货学院副教授、博士生导师；20 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-017 （三）发行方式及发行时间 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的相关规定，北京青云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同 意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合 ...

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩冰先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士，2006 年 8 月至 2007 年 1 月，在联想（北京）有限公司任技术工程师；2007 年 2 月至 2013 年 11 月，在全时云商务服务股份有限公司任销售总监；2013 年 12 月至 2017 年 2 月在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任副总经理；2017 年 2 月至 今在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任董事长；2017 年 12 月至今在北 京奥法科技有限公司任董事；2018 年 ...