2024 年第一季度报告 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊绍文、主管会计工作负责人谭勇及会计机构负责人（会计主管人员）秦星瑶保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 70,798,700.81 | 5.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,996,930.16 | -774.61 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -27,836,938.18 | -1,047.15 | ...

（一）募集资金金额、资金到账时间 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）本年度募集资金使用金额及当前余额 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 一 | 实际收到的募集资金金额 | 371,805,852.00 | | 二 | 期初累计已使用募集资金金额 | 131,224,925.27 | | 1 | 募投项目支出 | 119,306,535.95 | | 2 | 支付发行费用 | 11,918,389.32 | | 三 | 期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利 息收入（包含手续费支出） | 11,061,155.86 | | 四 | 期初募集资金余额 | 251,642,082.59 | | 五 | 本期募集资金使用情况 | 67,658,896.52 | | 1 | 疫苗临床研究项目 | 67,658,896.52 | | --- | --- | --- ...

2023年度 社会责任报告 暨ESG（环境、 社会及治理） 报告 成都欧林生物科技股份有限公司 股票代码：688319 目录 携手伙伴 坚守初心使命 关于本报告 董事长致辞 创新品质 共筑健康屏障 研发创新 29 责任产品 38 企业责任 65 客户服务 47 合作共赢 52 合规治企 稳健发展根基 规范治理 17 价值管理 20 合规经营 22 廉洁建设 25 党建引领 26 走进 欧林生物 公司介绍 05 公司业务 06 战略布局 08 发展历程 09 年度荣誉 11 ESG管理 13 | 安全生产 | | --- | | 坚持绿色发展 | | 完善环境管理 | 69 | | --- | --- | | 污废排放治理 | 71 | | 高效资源使用 | 73 | | 安全生产管理 | 75 | | 以人为本 | | --- | | 共创美好生活 | | 人才聚力 59 | | 附录1:绩效表 | 79 | | --- | --- | | 附录2：报告索引 | 84 | 关于本报告 董事长致辞 报告简介 本报告是成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物""公司""我们"）发布的第2份 《社会责任报告 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-011 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提了减值准备。 本次计提资产减值准备均计入公司 2023 年度报告期，计提各项资产减值准备 合计 631.47 万元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列）： | | -1,586,881.84 | | 应收账款坏账损失 | | -1,716,471.91 | | 其他应收款坏账损失 | | 129,590.07 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列）： | | -4,727,853.13 | | 存货跌价准备 | | -4,727,853.13 | | 合计 | | -6,314,734.97 | 二、计提减值准备 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法规要求，公司对中勤万信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中勤万信具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在 为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了审计机构的责任与义务。具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万 信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经 北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 中勤万信建立了具有全面 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-017 成都欧林生物科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 本次授权具体内容 本次提请股东大会授权 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-010 成都欧林生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别 召开了公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币10,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第六届 董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 1 投资种类：公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的 现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-018 成都欧林生物科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售 的第一类限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的 第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及《成都欧林生物科技股 份有限公司章程》《成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事何少平、李先纯、 非独立董事陈爱民，其中主任委员由会计专业人士何少平担任。审计委员会的成 员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，无缺席情 况。审计委员会主要审议事项包括公司财务报告、内部控制报告、财务决算报告、 续聘会计师事务所等。各位委员通过仔细审阅会议资料、向公司了解相关情况等 方式，利用自身专业知识进行分析和判断，就每一项议案作出了科 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-014 成都欧林生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调 整。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公 司独立董事就本 ...