2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 in the subject of the 内 容 页 次 鉴证报告 附件: 成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 目 录 1-3 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告") 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 1847 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚合（http:///www.// d and a final and the comments of 目 家 、 页次 内容 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123~3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1847 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 成都市高新区天府大道中段 666号希顿国际广场 B 座 20 层 电话: 028-83338385 传真: 028-83338385 邮编:610041 北京德恒(成都)律师事务所 | 释 义 | | --- | | 一、本次调整回购价格及授予价格、回购注销及作废部分限制性股票的批准及授权 ... 4 | | 二、本次调整回购价格及授予价格的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、本次作废的具体情况 | | 五、结论意见 . | 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销及作废部分限制性股票的法律意见 释义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下属涵义: | 欧林生物、公司 | 指 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、 ...

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-013 成都欧林生物科技股份有限公司 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限 售的第一类限制性股票的议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划因 首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对 应的不得解除限售的 22.47 万股第一类限制性股票进行回购注销。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-005 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，董事会本着对全体股东负责的 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-016 本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股份总数预计将由 406,158,300 股减少至 405,933,600 股，注册资本将相应由 406,158,300 元减少至 405,933,600 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。 二、修订《公司章程》情况 基于上述原因，公司拟对《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容 如下： 《公司章程》修订具体内容一览表 成都欧林生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案 为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理 念，基于对公司未来发展前景的信心以及高质量、可持续发展的目标，成 都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"欧林生物"）特制 定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司经营水平、 保障投资者权益。具体措施如下: 一、聚焦主业经营，实现稳健发展 欧林生物是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的国家高新技术企 业。自成立以来，公司始终聚焦主业发展，以科研开发和成果转化为己任， 形成了以前瞻的产品远景规划、坚实的技术创新积累、严格的质量保证体 系为支柱的企业发展模式。成立十余年间，公司打造了完善的生产和质量 管理体系，建立了覆盖全国的销售网络，实现 3 个产品上市销售，包括： 吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗。其中，吸附破伤风疫苗国 内市场占有率多年处于行业领先地位。 2024 年，公司将继续深耕主营业务领域，致力于产品技术的持续创新 与升级，持续打造高品质的产品。同时，公司将不断深化产品市场推广工 作，积极扩大市场份额，为公司的长远发展奠 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-007 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 406,158,300.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,434,015.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 87.92%。 2.本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授 权公司管理层具体执行上述利润分配方案。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-006 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林 生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会 2023 年度的工作情况。公 司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行有效监督， ...

尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划 14 名因离职不再具 备激励对象资格的激励对象已获授尚未归属的 162,960 股第二类限制性股票以及 180 名激励对象因第一个归属期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对 应的不得归属的 1,307,655 股第二类限制性股票进行作废失效处理。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...