登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩玲珑） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）报告 期内的独立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董 事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化 运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，本人自 2024 年 2 月起届满离任。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人任职期间 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢鹏） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，本人自 2024 年 2 月起届满离任。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 作为公司独立董事，我本 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈志平） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程岚） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，增选程岚 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蓝发钦） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，增选程 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何新荣） 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）的独 立董事，在任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙 江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其 专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会 议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全 体股东的整体利益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期初，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事由韩玲珑先生、 卢鹏先生、蓝发钦先生组成，占董事会成员总数的三分之一。 2024 年 2 月 2 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第五届董事会成员，其中独立董事 3 人。2024 年 7 月 22 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，增选程 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-026 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"公司"）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取 得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权），总额不超过人民币 3 亿元，上述额度自 2024 年年度股东 会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日期间可循环使用，并授权公司 法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项尚 需提交股东会审议。 特别风险 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 何新荣、陈志平、蓝发钦、程岚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何新荣、陈志平、蓝发钦、程岚的任职情况以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2025年4月24日 1 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-029 浙江禾川科技股份有限公司 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 数字化工厂项目 | | 38,545.12 | 38,545.12 | | 2 | 杭州研究院项目 | | 14,056.70 | 14,056.70 | | 3 | 营销服务网络建设项目 | | 7,522.69 | 7,522.69 | | 4 | 补充流动资金 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合 | 计 | 80,124.51 | 80,124.51 | 三、本次使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...