证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-053 浙江禾川科技股份有限公司 关于变更企业类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，整体删除原《公 司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述并分别修改为审计委员会成员、 审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及 交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下， 不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。公司董事会提请股 东会授权公司董事会在股东会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案 等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。上述事项尚需 提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）于 202 ...

截至本公告披露日，合资公司尚未设立。2025 年 10 月 9 日，经双方协商， 拟终止设立合资公司，并于 2025 年 10 月 28 日签订了《罗伯特博世国际投资股 份公司、博世(中国)投资有限公司与浙江禾川科技股份有限公司关于设立乐达博 | 投资标的名称 | 乐达博川自动化（上海）有限公司（筹） | | --- | --- | | 投资金额（万元） | 6,000 | | 投资进展情况 | 完成 终止 交易要素变更 | 一、对外投资暨关联交易概述 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资 设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方罗伯特博世国际投资股份 公司（以下简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资有限公司（以下简称"博世 中国"）共同出资设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（以下简称"合 资公司"），合资公司注册资本为 12,000 万元，其中罗伯特博世持股 40%，博世 中国 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-058 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事刘火伟先生、王英姿女士的书面辞任函。刘火伟先生、王英姿女士由公 司股东博世（中国）投资有限公司（以下简称"该股东"）推荐任职，现因该股 东战略安排，拟向公司第五届董事会提出辞去董事职务，辞任后将不在公司担任 其他职务。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，刘火伟 先生、王英姿女士的辞任函自送达本公司董事会时生效。刘火伟先生、王英姿女 士辞任不会导致公司董事会人数低于修订后公司章程规定的法定人数，不会影响 公司董事会的正常运作。刘火伟先生、王英姿女士先生在担任公司董事期间，恪 尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对刘火伟先生、王英姿女士任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 30 日 1 浙江禾川科技股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-054 浙江禾川科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为浙江禾川 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）日常关联交易，属于公司日 常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘火伟、王英姿回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东会审议。 2、独立董事专门会议的审查意见 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-057 浙江禾川科技股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允 地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年 1-9 月的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了 减值测试，预计 2025 年 1-9 月公司计提各类信用减值准备及资产减值准备共计 人民币 5,616.09 万元，其中，2025 年 1-6 月计提减值金额为 3,026.80 万元，已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体详见《浙 江禾川科技股份有限公司关于 2025 年 1-6 月计提资产减值准备的公告》（公告 编号 ...

董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 浙江禾川科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事、高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董 事、高级管理人员应当在任职后1个月内，签署并向上海证券交易所（以下简称 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-056 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开 ...

浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾 川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-051 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技增加 2025 年度日常关 联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江禾川科技股份有限公司于 2025 年 4月 24日召开第五届董事会第十一次 会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、 刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案经 公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法 ...

终止对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"）作为 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技终止对外投资设立合资公司暨关联交 一、对外投资暨关联交易概述 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十五 次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方罗伯特博世国际投资股份公司（以下 简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资有限公司（以下简称"博世中国"）共 同出资设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（以下简称"合资公司"）， 合资公司注册资本为 12,000.00 万元，其中罗伯特博世持股 40.00%，博世中国持 股 10.00%，禾川科技持股 50.00%，合资公司系 ...