证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-022 （二）资产减值准备 浙江禾川科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规定， 结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内存在 减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2024 年度公司计提的各项减值准备合计 为人民币 6,785.11 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 年计提金额 2024 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 | 2,516.14 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 商誉减值 | 4,268 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第五届董事会审计委员会由何新荣先生、陈志平先生、王项彬先生组成， 以上成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高 级管理人员，其中何新荣先生、陈志平先生为独立董事，独立董事占审计委员会 成员总数的比例超过1/3，召集人由会计专业人士何新荣先生担任，审计委员会 成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，会议召 开和审议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 第五届董事会审计 | 2024/4/24 | 2《关于续聘 | 年度审计机构的议案》 2024 | | 委员会第一次会议 | | 3《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 4《关于<公司 年第一季度报告>的议案》 2024 | | 第五届董事会审 ...

| 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 日 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | | 2024 | 客户家数 | | | | 家 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发 ...

浙江禾川科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 18 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | ...

关于浙江禾川科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.comof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 湖2584 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2、 附表 日 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 UEDAYEAS 天健审〔2025〕6580 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江禾川科技股份有限公司(以下简称禾川科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的禾川科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-030 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-017 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 四、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的 议案》 一、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-016 浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在会 议室召开第五届董事会第十一次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红 安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-019 1、浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：不分配利润，不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 2、公司 2024 年年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未 来发展需求的综合考虑。 3、公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-16,509.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，期末公司可 供分配利润为 23,354.06 万元。 充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为维护公司和全体 1 股东的长远利益，公司 2024 ...

浙江禾川科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 229,502,682.51 | 205,331,124.92 | 11.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -26,939,053.18 | -15 ...