浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾 川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-051 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技增加 2025 年度日常关 联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江禾川科技股份有限公司于 2025 年 4月 24日召开第五届董事会第十一次 会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、 刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案经 公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法 ...

终止对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"持续督导机构"）作为 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技终止对外投资设立合资公司暨关联交 一、对外投资暨关联交易概述 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十五 次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方罗伯特博世国际投资股份公司（以下 简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资有限公司（以下简称"博世中国"）共 同出资设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（以下简称"合资公司"）， 合资公司注册资本为 12,000.00 万元，其中罗伯特博世持股 40.00%，博世中国持 股 10.00%，禾川科技持股 50.00%，合资公司系 ...

每经AI快讯，禾川科技（SH 688320，收盘价：39.71元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约7.33亿元，同比增加13.83%；归属于上市公司股东的净利润亏损约9164万元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 截至发稿，禾川科技市值为60亿元。 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 224,038,160.88 | 39.38 | 732,592,552. ...

第一条 为了规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保必须经公司董事会或股东会审议，未经审议，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 浙江禾川科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第六 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，职工代表董事 1 人，设董事长一名、副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由高级管理人员兼任，但 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依法发起设立的股份有限公司，并在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330800586274286A。 第三条 公司于 2021 年 11 月 19 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核同意，于 2022 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,776 万股，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《浙江禾川科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备 注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二 ...

浙江禾川科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江禾川科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括 （一）上海证券交易所交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公 告，并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且 ...