证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-021 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英 姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议 通过后提 ...

| 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 日 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | | 2024 | 客户家数 | | | | 家 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-030 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-017 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 四、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的 议案》 一、审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-016 浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在会 议室召开第五届董事会第十一次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：11 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红 安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-019 1、浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：不分配利润，不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 2、公司 2024 年年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未 来发展需求的综合考虑。 3、公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-16,509.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，期末公司可 供分配利润为 23,354.06 万元。 充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为维护公司和全体 1 股东的长远利益，公司 2024 ...

浙江禾川科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 229,502,682.51 | 205,331,124.92 | 11.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -26,939,053.18 | -15 ...

浙江禾川科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688320 公司简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 302 浙江禾川科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之四"风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王项彬、主管会计工作负责人叶云青及会计机构负责人（会计主管人员）吴长银 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 方案以及2025年中期分红安排的议案》。经天健 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1000 | 0.3500 | -414.29 | 0.6500 | | 每股净资产（元） | 8.72 | 10.39 | -16.07 | 10.18 | | 每股公积金(元) | 6.26 | 6.31 | -0.79 | 6.27 | | 每股未分配利润(元) | 1.55 | 2.75 | -43.64 | 2.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.11 | 11.16 | -27.33 | 9.44 | | 净利润(亿元) | -1.65 | 0.54 | -405.56 | 0.9 | | 净资产收益率(%) | -11.41 | 3.45 | -430.72 | 7.41 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-023 浙江禾川科技股份有限公司 发行股票及办理相关事项的公告 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》，"上市公司年度股东会可以 根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会 召开日失效"。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等有关规定，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》，提请公司股东会授权董事会于指 定期限内以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、授权的具体内容 ...