证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-014 浙江禾川科技股份有限公司 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号公司会议室 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-013 浙江禾川科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照浙江禾川科技股份有限公司 （以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事何新荣先生作为征集人，就公 司拟于 2025 年 5 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议的股权激励相关议案向 公司全体股东征集投票权。 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。 征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的 情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-011 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通 知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 21 日 以现场与通讯相结合的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增 强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份 有限公司 2025 年 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-010 浙江禾川科技股份有限公司 一、审议通过《关于<浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增 强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》制定《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施限制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事鄢鹏飞先生为激励对象，对该议案回避表决。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-012 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 260.23 万股公司限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额 15,101.37 万股的 1.72%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强 公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公 司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《自律监管指南》及其他有关法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。本激励计划涉及的标的股票来 源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 三、拟授出的限制性股票数量 1 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：公司从二级市场 ...

浙江禾川科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 浙江禾川科技股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经 认真审阅相关会议资料及全体监事充分讨论与分析，现就公司 2025 年限制性股 票激励计划相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 的比例 | 时股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 鄢鹏飞 | 中国 | 董事、副总裁、核 | 20.00 | 7.69% | 0.13% | | | | 心技术人员 | | | | | 叶云青 | 中国 | 财务总监 | 3.00 | 1.15% | 0.02% | | 李波 | 中国 | 核心技术人员 | 2.00 | 0.77% | 0.01% | | 张宇 | 中国 | 核心技术人员 | 2.00 | 0.77% | 0.01% | | | 核心骨干人员（114 | 人） | 233.23 | 89.62% | 1.54% | | | 合计（共 | 人） 118 | 260.23 | 100.00% | 1.72% | 注：1、 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：禾川科技 证券代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"禾川科技"、"本公司"或"公司"）的《公司章程》制订。 二、本 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 致：浙江禾川科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江禾川科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2025 年限制性股票激励计划事项（以 下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制 性股票激励计划"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议 ...