| 证券代码：688321 | 证券简称：微芯生物 | 公告编号： 2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118012 | 转债简称：微芯转债 | | 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 "微芯转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1234 号"文同意 注册，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 50,000.00 万元（人 民币伍亿元整），发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年， 即自 2022 年 7 月 5 日至 2028 年 7 月 4 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕195 号文同意，公 司发行的 50,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 28 日起 在上海证券交易 ...

Group 1 - The A-share market showed mixed performance on May 28, with the Sci-Tech Innovation Pharmaceutical Index ETF (588700) down 0.21% and a trading volume exceeding 8 million yuan [1] - The Sci-Tech Innovation Pharmaceutical Index ETF closely tracks the Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Biopharmaceutical Index, which includes 50 large-cap companies in biopharmaceuticals, biomedical engineering, and related sectors [1] - Recent data from the American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting highlighted that Chinese experts had a record number of presentations, with 71 original research results showcased, indicating a strong international presence for Chinese innovative drugs [1] Group 2 - CITIC Securities expressed strong confidence in a reversal trend for the pharmaceutical sector in 2025, emphasizing innovative drugs and the recovery of left-behind sectors as key investment opportunities [2] - Zhongtai Securities noted that the Chinese innovative drug industry is transitioning from a phase of capital bubble to a stage of genuine achievements, with increasing recognition from multinational corporations [2] - The recommendation includes actively embracing the pharmaceutical sector and exploring opportunities in AI healthcare and related fields, as well as sub-industries and individual stocks experiencing recovery [2]

Meeting Overview - The shareholder meeting of Shenzhen Microchip Biotech Co., Ltd. was held on May 20, 2025, at the Zhigu Industrial Park in Nanshan, Shenzhen [1] - A total of 118 ordinary shareholders attended the meeting, representing 105,345,510 voting rights, which accounts for 25.83% of the company's total voting rights [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved during the meeting, with significant support from ordinary shareholders [1][2] - The voting results for the resolutions included: - Resolution 1: 104,570,216 votes in favor (99.26%), 702,913 abstentions (0.67%), and 72,381 against (0.07%) [2] - Resolution 2: 103,324,534 votes in favor (98.08%), 1,941,495 against (1.84%), and 79,481 abstentions (0.08%) [2] - Resolution 3: 104,507,771 votes in favor (99.20%), 610,158 against (0.58%), and 227,581 abstentions (0.22%) [2] - Resolution 4: 104,611,364 votes in favor (99.30%), 654,665 against (0.62%), and 79,481 abstentions (0.08%) [2] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring that all procedures were legally valid [1][6][7] - The presence of legal representatives confirmed the legality of the meeting and the validity of the voting results [6][7]

SHANGHA 88 Yin Chena Road Mi anahai 200120 PR Chir 上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭询律师、何馨悦律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事 会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,345,510 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,345,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 25.8328 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.832 ...

| 证券代码：688321 | 证券简称：微芯生物 | 公告编号： | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118012 | 转债简称：微芯转债 | | | 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于不向下修正"微芯转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2025 年 5 月 14 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"微芯转债" 转股价格的向下修正条款。 ●经深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议决定，本次不向下修正"微芯转债"转股价格。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1234 号"文同意注册，公司 于 2022 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值 为人民币 100 元，发行总额为人民币 50,000.00 万元（人民币伍亿元整），发行 ...

Core Points - The company is holding its 2024 Annual General Meeting (AGM) to discuss various proposals including financial reports and stock issuance plans [1][12][30] - The company plans to issue A-shares to specific investors, with a total fundraising target of up to 960 million yuan [22][25] - The company reported a net loss of 114.57 million yuan for 2024, leading to a decision not to distribute dividends [12][14] - The company aims to use remaining raised funds to permanently supplement working capital, with a total of 2.2354 million yuan available [14][15] - The company is proposing to authorize the board to issue shares not exceeding 300 million yuan, which is capped at 20% of the net assets as of the end of the previous year [19][20] Meeting Procedures - The AGM will ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [2][3] - Shareholders must arrive 20 minutes before the meeting to register and present identification [3][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with each share carrying one vote [5][8] Proposals Overview - The AGM will review multiple proposals including the financial budget for 2025, the issuance of A-shares, and the appointment of auditors [9][10][11] - Specific proposals include the authorization for the board to issue shares, the financial budget report, and the profit distribution plan [12][13][18] - The company plans to purchase liability insurance for directors and senior management to enhance risk management [20][21] Financial Performance - The company reported a net profit of -114.57 million yuan for 2024, with a plan to retain earnings for future growth [12][14] - The company’s financial audit for 2024 was conducted by KPMG, with fees remaining unchanged from the previous year [18][19] Future Plans - The company has outlined a three-year shareholder return plan for 2025-2027 [30][31] - The company emphasizes its commitment to innovation and plans to allocate funds towards technology-driven projects [31][32]

深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 20 日 深圳 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | 4 | | --- | --- | | 2024 年度股东大会议程 | 7 | | 《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 2024 | 10 | | 《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 11 2024 | | | 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 12 | | | 《关于<公司 年年度报告>及其摘要的议案》 2024 | 13 | | 《关于<公司 年度财务决算报告>和<2025 年度财务预算报告>的议案》14 2024 | | | 《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》 | 15 | | 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 16 | | | 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》 17 | | | 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》 | 18 | | 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 | 19 | | 《关于公司及子公司向商业银 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意深圳微芯 生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许 可（2022）1234 号 ），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物" 或"公司"）向不特定对象发行 500万张可转换公司债券(以下简称"可转债"), 每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 500.000.000.00 元。微芯生物发行的可 转债于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会和上海证 ...

国投证券股份有限公司 2 | | 务规则；（二）证券服务机构及其签名人员 | | | --- | --- | --- | | | 出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性 | | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不 | | | | 当情形；（三）公司出现《证券发行上市保 | | | | 荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条 | | | | 规定的情形；（四）公司不配合持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需 | | | | 要报告的其他情形 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确 | 保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并 | | 15 | 现场检查工作要求，确保现场检查工作质 | 明确了现场检查工作要求。 | | | 量。 上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、 | | | | 保荐代表人应当自知道或者应当知道之日 起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重 大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控 | | | | 制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能 | 本持续督导期间，微芯生物未发生应进行专项现 | | 16 | 存在重大违规担保；（四）控股股东 ...