公司代码：688321 公司简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件，以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审 计委员会工作细则》"）的有关规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗勇根先生、王艳梅女士、黄民先 生 3 名成员组成。三名委员均未在公司担任高级管理人员，并由具备专业会计资 格的独立董事罗勇根先生担任审计委员会的召集人。 二、审计委员会会议召开情况: 2025 年度董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 审计委员会与年审会计师事 | | | | | | | | | | --- ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-037 召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-029 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称"本次 会议"）。本次的会议通知于 2026 年 3 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁 先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积 极推进董事 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减深圳微芯生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-031 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本年度公司现金分红总额 25,655,491.60 元；本年度以现金为对价，采 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定以及《深圳微芯生 物科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对公司使用向特定对象发 行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604 号），深圳微 芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,133,136 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2606816 号 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 微芯生物科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 深圳微芯生物科技股份有限公司 于 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目和向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规的规定以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了认真、 审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20. ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2605779 号 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳微芯生物科技股份有限公司 (以下简称"微芯生物") 财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券项目和 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定以及《深圳微芯 生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，对公司使用自有资金、 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了 认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...