深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，维护公司全体股东利益，基于对公司发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任的承诺，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 24 日经公司 第三届董事会第十次会议审议通过。具体如下: 一、聚焦经营主业，保障公司稳健发展 公司自 2001 年成立以来，始终秉承"原创、安全、优效、中国"的理念， 专注对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、 中枢神经系统疾病及抗病毒五大领域的原创新药研发，致力于为全球患者提供临 床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。基于中国早期研究的全球开发策略， 微芯生物汇聚相关领域具有资深经验的顶尖科学家团队，应用基于 AI 辅助设计 和化学基因组学的整合式技术平台，打通了从基础研究到临床转化的全过程，已 成功开发出了全球首创（First-in-class）且同类最优（Best-in-class）的原 创新药。目前公司已有 2 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司独立董事黄民、王艳梅、罗勇根的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见：经核查公司独立董事黄民、王 艳梅、罗勇根的任职、兼职情况及其签署的独立性自查情况报告，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

| 其 | 他 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 履 | 重要意 | 行 | | | | | | | | | | | | | | | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 | 见和建 | 职 | 议 | | | | | | | | | | | | 责 | 情 | | | | | | | | | | | | | | | | 况 | 审计委 | 关于《董事会审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报 | | | | | | | | | | | | | 员会严 | 告》的议案 | 关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》和《2024 | 格按照 | | | | | | | | | | | | 《公司 | 年度财务预算报告》的议案 | 法》、 | 第二届董事 | 关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案 | | | | | | | | | | | 关于《公司 | 2023 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-027 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-018 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 以现场结合视频通讯的方式召开了第三届监事会第八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。 本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-017 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第十次会议（以下简称"本次会 议"）。本次的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁 先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定， ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-019 一、利润分配方案内容 根据公司年审会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审 计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,457.06 万元， 母公司实现净利润-8,841.82 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配 利润为 9,437.65 万元，合并报表未分配利润为 301.12 万元。综合考虑公司经营 发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应 对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，拟决定 2024 年 度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩 余未分配利润滚存至下一年度。 上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 公司 2024 年度不进行现金分红，主要是基于公司所处行业情况及企业发 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-026 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条 件暨作废该部分股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于 2021 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件暨作废该部分股 票增值权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2021 年股票增值权已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<公司 2021 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了独立意见。 同日 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 （深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 第 1页，共 12页 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是一家 在上海证券交易所科创板上市的专注于原创新药研发、生产和销售的创新型医药 企业。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和 综合竞争力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，编制了《深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳微芯生物科技股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-024 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 为满足公司经营发展所需的融资工具储备，公司拟采取常见的简易程序作为 再融资的方式之一。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议 通过。 二 ...