证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-020 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金情况 1. 2019 年首次公开发行股票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微 芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-031 深圳微芯生物科技股份有限公司 特此公告。 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 采取监管措施或处罚的公告 2025 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度， 提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康 发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 深圳微芯生物科技股份有限公司 为完善和健全深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公 司"）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，公司制定了《深圳微芯生物科技股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》。 公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划主要内容如下： （一）利润分配原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 （二）利润分配的形式 公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条 件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或 重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司独立董事黄民、王艳梅、罗勇根的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见：经核查公司独立董事黄民、王 艳梅、罗勇根的任职、兼职情况及其签署的独立性自查情况报告，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：688321 公司简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳微芯生物科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-025 一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：深圳微芯生物科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董 事、监事及高级 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-023 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-022 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益 凭证，掉存通产品等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资 行为。 （四）决议有效期 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动 性和安全性的基础上，使用最高不超过 70,000 万元人民币（含外币）的暂时闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证，掉存通产品等），期限不超过 12 ...

特此公告。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-030 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了关于 公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。于 2024 年 12 月 31 日，毕马 威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 300 人。 深圳微芯生物科技股份有限公司 经评估，近一年毕马威所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 ...