Company Overview - Microchip Biotech (SH 688321) announced its third board meeting on November 19, 2025, which will be held in a hybrid format [1] - The meeting will review proposals including the revision and establishment of certain governance systems [1] Financial Performance - For the year 2024, Microchip Biotech's revenue composition is as follows: 97.96% from pharmaceutical manufacturing and 2.04% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of Microchip Biotech is 11.4 billion yuan [1]

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-074 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附 件暨制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 公司已于2024年5月31日完成回购专用证券账户3,490,988股股份的注销， 另外，公司可转债自 2023 年 1 月 11 日开始可以转换为公司股票，截至 2025 年 11 月 12 日，"微芯转债"累计有人民币 404,000 元已转换为公司股票，累计转 股数量为 15,957 股。截至 2025 年 11 月 13 日，公司最 ...

公司于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日分别召开第三届董事会第八 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资 金使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的议案》，并于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会 审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于公司 2024 年度 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-071 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于提请股东大会延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进，董事会同意将本 次发行相关股东大会决议的有效期及股东大会授权有效期自原有期限届满之日 起延长 12 个月，即延长至 2026 年 12 月 5 日。除上述延长决议有效期和授权有 效期外，本次发行的其他内容保持不变。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-072 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第十八次会议（以下简称" ...

博奥生物集团有限公司及其一致行动人天府清源控股有限公司保证向本公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 10.00% | | | | 权益变动后合计比例 | 8.82% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-075 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ | 控股股东/实控人 | | | 博奥生物集团有限公 | □ | 控股股东/实控人的一致 | 91110000722 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"、《上市公司信息披露管理办法》《深圳微芯生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件或其他可能对公司具有较 大影响的其他事项时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应 及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人； （二）公司核心技术人员； （三）公司委派、提名到控股子公司及参股公司的董事、监事和高级管理人 员； （四）公司控股股东、实际 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 1 当持股控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠正时, 公司董事会应及时向 证监局和证券交易所报告和公告, 并对持股控股股东、实际控制人及其关联 方提起法律诉讼, 以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时, 公司董事会 应对持股控股股东、实际控制人所持股份"占用即冻结", 即发现持股控股 股东、实际控制人侵占资产的, 在提起诉讼之同时申请财产保全, 冻结其股份。 凡不能以现金清偿的, 通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜 进行审议时,关联方董事需回避表决。 深圳微芯生物科技股份有限公司 2025年11月 3 第十二条 发生资金占用情形, 公司应严格控制"以股抵债"或者"以资抵债"的实施 条件, 避免公司及中小股东权益受到损害。 第十三条 公司董事、高级管理人员协助、纵容持股控股股东、实际控制人及其关联方 侵占公司资产时, 公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重 大责任的董事提议股东会予以罢免。 第十四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对持股控股股东、实际控制人及其关 联方担保产生的债务风险, 并对违规或 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 对于投资者提问较多或者公司认为重要的问题, 公司应当加以汇总梳理, 并 2 第五条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括: (一) 公司的发展战略; (二) 法定信息披露内容; (三) 公司经营管理信息; (四) 公司的环境、社会和治理信息; (五) 公司的文化建设; (六) 股东权利行使的方式、途径和程序等; (七) 投资者诉求处理信息; (八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战; (九) 公司的其他相关信息。 第六条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、 新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道, 利用中国投 资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台, 采取股东 会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式, 与投 资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与, 公司应当及时发 现并清除影响沟通交流的障碍性条件。 第七条 公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等, 由熟悉情况的专人负责, 保证在工作时间线路畅通, 认真友好接听接收, 通过有效形式 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 审批权限 1 第一条 为了加强深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利 益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范 性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产等方 式进行各种形式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求需要报政府部门审批的应履行必要的报 批手续。 第四条 董事会根据股东会的决议, 负责对 ...