深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》《深圳微芯生物科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人 2025 年 度的工作情况汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2025 年度，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，本人作为独立董事具 体出席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 本年度应参加董 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会会议次数 | 席次数 | 次数 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》《深圳微芯生物科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人 2025 年 度的工作情况汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄民，男，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄民先生为国家药典 委员、中国药理学会药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常务委员、广 东省审评认证技术协会会长。黄民先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任中 山医科大学临床药理教研室讲师、副教授、中山大学药学院常务副院长、院长等 职务，现任中山大学临床药理研究所教授、所长。黄民先 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》《深圳微芯生物科技 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人 2025 年 度的工作情况汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳梅，女，研究生学历，北京科技大学钢铁冶金博士学位、工程师，现任 广东省小分子新药创新中心副总、深圳市生命科学与生物技术协会执行秘书长、 深圳市南山科技事务所所长。王艳梅女士从事生物医药产业研究规划、政策制定、 成果转化及服务13年，先后完成深圳市级和区级生物医药产业研究报告30多项， 完成建言献策上百条，担任第七届深圳市人大代表，南山区第 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司2025 年年度报告 深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 245 公司代码：688321 公司简称：微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司2025 年年度报告 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 您好！感谢您的支持。过去这一年，中国创新药行业在质疑中兑现商业化成果， 展现出坚韧的生长潜力。在微芯人的努力下，公司的发展也更上一层楼。 公司全年实现营业收入 9.1 亿，同比增长约 38%，并实现扭亏为盈，这一里程碑 标志着公司迈入"研发与商业化并重"的新阶段。核心产品西格列他钠销售收入同比 增长约 123%，夯实我们将其打造为"代谢性疾病综合治疗基础药物"的愿景。西达本 胺销售收入同比增长约 16%，主要得益于弥漫大 B 淋巴瘤（DLBCL）新适应症纳入医保。 该产品也于年末纳入国家医保目录常规乙类管理，极大增强未来价格稳定性。 成熟管线持续推进。西达本胺针对一线治疗 DLBCL 的 III 期临床试验达到主要终 点，成为该领域近 20 年来的重要突破，也为产品打开了更具潜力的第二增长曲线。 作为HDACi表观遗传类药物，西达本胺通过重塑肿瘤微环境展现与免疫疗法协 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-033 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）本次使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 144,851,823.09 元，使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计人民币 2,449,757.89 元，合计人 民币 147,301,580.98 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604 号），深圳微芯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 35,133,136 股，每股面值人民币 1.0 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 原创·安全·优效·中国 目 录 CONTENTS 关于报告 | 时间范围 | 1 | | --- | --- | | 报告范围 | 1 | | 参考标准 | 1 | | 信息来源 | 1 | | 指代说明 | 2 | | 发布形式 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 01 | 走进微芯 | | | --- | --- | --- | | 微芯简介 | | 7 | | 企业文化 | | 7 | | 战略规划与布局 | | 9 | | 发展历程 | | 10 | | 2025 年度大事记 | | 11 | | 年度荣誉 | | 13 | | 可持续绩效概览 | | 15 | 可持续 02 发展治理 | 可持续发展治理架构 | 19 | | --- | --- | | 可持续发展管理机制 | 19 | | 议题重要性评估 | 21 | | 风险与机遇管理 | 24 | | 03 | 环境篇 | | 04 | 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应对气候变化 | | 27 | 驱动 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-032 深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 [2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"微芯生物"）董事会将公司2025年度募集资金存放、管理与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1. 2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价人民币 20.4 ...

(二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第十次会 议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意聘任毕马威华振为公司 2025 年外部审计机构。 深圳微芯生物科技股份有限公司 董事会审计委员会监督毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。于 2025 年 12 月 3 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用 最高不超过 70,000 万元人民币（含外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证，掉存通产品等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用。同时授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策 权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公 告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理基本情况 （一） ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-034 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微芯生物"）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资 金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等 额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述 事项无需提交公司股东会审议。保荐机构国投证券股份有限公司对上述事项出具 了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微 ...