广东赛微微电子股份有限公司 独立董喜候选人声明与承诺 本人张光,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股份 有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; . 2018 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证 ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 提名人广东赛微微电子股份有限公司董事会,现提名张光为 广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任 广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与广东赛微微电子股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 ( ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 广东赛微微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨华中,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股 份有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

广东赛微微电子股份有限公司 广东赛微微电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 13 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘圻先生、张光先生、杨华中 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立 ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘圻,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股份 有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东赛微微电子股份有限公司董事会,现提名杨华中 为广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与广东赛微微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉 ...

广东赛微微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-061 广东赛微微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开了第 一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 公司已于近期完成2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予第三期期权行 权，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成 股份登记总数为1,616,813股。本次股票期权完成行权后，公司总股本由83,330,927股 变更为84,947,740股，公司注册资本由83,330,927元变更为84,947,740元。 二、修订《公司章程》情况 公司拟同步修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更。具体修订情况如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

־东赛微微电子股份有限公司 r 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东赛微微电子股份有限公司董事会,现提名刘折为 广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任 广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与广东赛微微电子股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第三十一次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式和书面方式发出通知，并 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司 监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一 致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人 提名的议案》 公司监事会同意选举廖陆女士、胡倩女士为第二届监事会股东代表监事候选人。 上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年第二次临 ...