及相关公告文件的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-055）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《独立董事关于第一届董事会第二十 八次会议的独立意见》等相关文件。经公司核查发现相关内容表述有误，现对相关 内容进行更正，具体更正内容如下： 广东赛微微电子股份有限公司 关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-063 一、更正事项的具体内容 （一）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 1、"第五章 限制性股票的激励方式、来源、数量和分配 一、本激励计划的激 励方式及股票来源" 更正前： …截至 2023 年 11 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-064 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 (更正后) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：58.85 万股。 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 58.85 万股（以下简称"本 次授予"），约占本激励计划草案公告日公司股本总额 8,333.0927 万股的 0.71%。 一、本股权激励计划目的及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目 ...

一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 独立董事认为： 广东赛微微电子股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议 广东赛微微电子股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十八次会议的独立意见（更正后） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《广东赛微 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为广东赛 微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全 体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断、审慎客观的立场，对第一届董事 会第二十八次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-058 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十五次会 议(以下简称"本次会议")于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结 合方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论 审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十二月 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-057 广东赛微微电子股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第二十八次会议 于 2023 年 12 月 15 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 ...

广东赛微微电子股份有限公司 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即董事会薪酬和考核委 员会（以下简称"薪酬和考核委员会"）确定并经董事会审议通过的所有激励对 象，包括在本公司任职的核心骨干人员（不包括独立董事、监事）。 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日分别 召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司独立董事、监事会对以 上事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称" 保荐人"）对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年3月4日 出具的《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]467号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000.0 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-056 广东赛微微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 征集投票权的时间：2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日（上午 9:00— 11:30，下午 14:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其关联 人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第一届 董事会第二十八次会议，并且对与公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次限制性股票激励计划 ...

广东赛微微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人 1 第一条 为规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东（特别是中小投资者）的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东赛微微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 符合公平、公开、公允的原则； （三） 有利于公司的经营和发展的原则；公司董事会应当根据 客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请独立财务顾问或专业评估师对交易标的进行审计或 评估； （四） 关联人员回避原则。 第三条 公司得关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司 关联人之间发生的可能导致资源或者义务的事项（不论是否收取价 款），主要包括： （一） 购买或者出售资产； ...